GetBlock：加密货币反洗钱验证服务

来自受监管的加密货币交易所的转账被认为是最安全的。这些平台使用自己的工具来检查硬币的 "纯度 "或与合作伙伴服务进行交互。许多交易所和去中心化平台也实施了反洗钱功能。

如果输入的交易被定为高风险级别，则会被阻止。

要拿回这笔钱，用户必须通过提供证明文件来解释其来源。该钱包还可能被列入黑名单并被封锁。因此，许多人更愿意事先确保加密货币未被用于非法交易。

GetBlock 的反洗钱检查器如何工作

该服务可评估加密货币交易和钱包的风险水平。注册用户可使用该选项。使用说明如下

1. 在网站上授权。
2. 复制转账的 TxID 或保险库的公共地址。
3. 将数据粘贴到 GetBlock 主页上的搜索引擎中。您也可以使用账户中的快速检查表。
4. 等待评分结果。分析可能需要几分钟，但通常会更快。
5. 在数据页面，点击 "检查交易 "或 "检查钱包 "按钮。

分析结果将显示在屏幕上。学习之后，您可以生成一份简要的检查报告，并获得一个页面链接。相应的按钮位于右侧的图块中。

您还可以下载 PDF 格式的报告文件。下载文件的按钮位于屏幕上方。

筛查结果

GetBlock 提供有关加密交易的完整信息。反洗钱验证结果包括

• 有关数字货币来源的数据。
• 一般技术信息。
• 干净 "和 "不干净 "硬币的百分比。
• 风险资产的金额。
• 以前的数字货币发送者和接收者的地址。

根据获得的数据，自动确定风险等级。评估标准可在表格中查看。

在验证加密货币钱包时，会对该地址参与的所有交易进行分析。算法会确定来自危险和可疑来源的资金比例。因此，可以确定与账户进行交互时的风险水平。评估标准是相同的。

危险来源包括混水摸鱼者、非法赌场、被盗资产、欺诈项目和其他与非法活动有关的网站。加密货币自动取款机、无证交易所、没有 KYC 的 P2P 服务或位于不受 FATF 控制的辖区内的服务都被视为可疑。

如果一个地址的大部分硬币都来自不可靠的来源，它就会自动面临风险。

相关信息将记录在反洗钱服务的一般数据库中。随后，交易所或兑换商可能会冻结此类账户的存款。

关税

GetBlock 为初学者提供免费测试服务。老用户还可以通过活跃于社交网络获得反洗钱评分奖励机会。对于定期评分，您可以购买不同规模的评分套餐。

Telegram 中的反洗钱机器人

为了方便用户，GetBlock 开发人员在流行的聊天工具中推出了反洗钱评分服务。您可以从个人账户或网站主页切换到 Telegram 机器人。检查硬币 "纯度 "的清单：

1. 从链接中打开机器人。要启动机器人，请单击 "开始 "按钮。
2. 要开始使用，您需要将 Telegram 账户链接到 GetBlock 网站上的用户配置文件。
3. 要开始计分，请选择 /check 命令。
4. 指定计分类型--"地址 "或 "交易"。
5. 从可用的数字货币列表中选择一种数字货币。
6. 输入存储地址或传输的 TxID。
7. 评分结果将上传到机器人聊天室。

您可以复制评分结果的永久链接。这些信息也会出现在 GetBlock 网站的日志中。您还可以在那里查看监控详情并下载报告。

注册

要使用全部功能，您需要在网站上创建一个账户。说明如下：

1. 在主页上点击 "注册 "按钮。
2. 在新窗口中输入用户名、电子邮件和密码。
3. 同意处理个人数据（在方框内打勾）。
4. 点击 "注册 "按钮。
5. 您也可以使用社交网络（Google、VK）账户进行授权。

注册数据将发送到链接的电子邮件中。您还会收到一封欢迎信，信中介绍了网站的功能，并提供了首次免费反洗钱检查的机会。您无需确认电子邮件地址。注册后，账户可立即投入使用。

个人账户概览

首次登录平台后，建议设置个人档案。您可以指定用户的名和姓、链接社交网络、激活向电子邮件或 Telegram 发送反洗钱检查结果。

如果使用 Google 或 VK 账户进行了授权，则可以设置进入网站的密码。为此，您需要选择相应的选项，输入并保存数据。要管理账户，可使用以下部分：

• "检查日志"。 要快速查找结果，您需要输入交易的 TxID 或钱包地址。您还可以按加密货币代码、风险等级和检查日期过滤列表。
• "钱包"。 您可以添加任意数量的地址来跟踪收到的转账，并检查它们是否符合反洗钱规定。
• "我的包裹" 该页面显示已付支票和奖金支票。您可以跟踪包裹的到期日期。
• "付款" 在该部分，您可以选择费率并获得免费支票。交易记录在表格中。
• "奖金计划"。 GetBlock 用户有多种方式获得免费检查。您可以在本节中熟悉这些方法。

在个人办公室的上部，有已完成和可用的反洗钱检查计数器。您可以从任何部分进入关税页面。为此，请单击 "购买一揽子检查 "按钮。

GetBlock 与个人和法人实体合作。与企业客户签订官方服务协议。交易所、钱包、交易所可以连接 API。这并不是一个复杂的过程，在每个阶段都有服务专家提供帮助。

奖金计划

平台注册用户可免费获得反洗钱活动评分机会。参与奖励计划的条款：

• 在社交网络上发表评论。 书面评论可获得 10 次反洗钱评分机会。视频推荐 - 100 次。
• 激活促销代码。 奖金组合会定期发布在 GetBlock 的 Telegram 频道和社交账户上。
• 显示社交网络中的活动。 例如，订阅 Telegram 频道可获得一次免费得分机会。每月都会出现新任务。
• 邀请朋友 推荐链接可复制到您的个人账户中。该服务可从受邀用户处获得 20% 的付款。这笔钱可用于购买套餐或提现。

技术支持

您可以通过电子邮件与操作员联系。技术支持人员根据先到先得的原则回答用户的问题。购买 PRO 和 "Maximum "套餐时，平台客户可与专职经理进行 Telegram 聊天。

常见问题