暗网和加密货币--比特币的阴暗面

Agora

暗网市场于 2013 年在 Tor 网络上启动。在 "丝绸之路 "和 "亚特兰蒂斯 "等第一批黑市关闭后，Agora 项目迅速在毒品、武器和赃物分销领域占据了领先地位。

据明治大学教授土屋洋一估计，2020 年，Agora 上的销售总额超过 $2.2 亿美元。在市场运营期间，交易量超过 63 万笔。

尽管在影子市场上处于领先地位，但该资源存在了约 2 年时间。2015 年 8 月，开发人员报告了在 Tor 协议中发现的一个漏洞，以及客户端去匿名化的威胁。因此，管理员关闭了该网站。

RAMP

据说，最早利用互联网和加密货币进行非法交易始于西方。但俄罗斯骗子很快就从外国 "同行 "那里采用了这些方法。2012 年，暗网上出现了一个名为 RAMP（俄罗斯匿名市场）的资源。

该网站的创始人化名为 Darkside，他对市场设置了相当严格的限制。管理员和版主不仅禁止公开的 "肮脏 "商品交易，还禁止任何政治讨论。正如 Darkside 自己在一次采访中所说，这样做可以减少执法人员对该网站存在的关注。

从 2012 年到 2017 年，RAMP 上一直在进行药品、医疗产品和其他商品的交易。此后，访问者访问该网站的权限突然消失，俄罗斯执法人员宣布关闭该平台。

水蛇

最初，黑店、论坛和平台与正规网站一样运作。但非法资源的所有者面临着应执法人员要求封锁和删除数据库的问题。引入 Tor 协议后，在 .onion 域名区注册的服务器开始出现。通过普通浏览器访问这些网站是不可能的。但是，由于 Tor 网络是基于完全匿名化和去中心化的，封锁互联网平台变得更加困难。

九头蛇市场已成为犯罪活动从普通互联网逐步转移到暗网的一个范例。2015 年，两个专门从事毒品销售的论坛的所有者在 Tor 网络上创建了一个联合项目。最初几个月，新平台作为这些网站在暗网上的镜像运行。但随着该项目的人气越来越高，与毒品交易无关的交易也开始出现在上面。尤其是在 "九头蛇 "上：

• 非法金融服务（套现和清洗黑钱、出售为他人开立的银行卡）。
• 匿名用户工具（VPN 服务、SIM 卡、代理服务器）。
• 被黑客攻击的网页和账户。

根据 Flashpoint 和 Chainalysis 专家的计算，Hydra 在 2020 年的营业额超过 13.7 亿。每个月，网站访客的购物金额超过 $ 亿。

2019 年，Hydra 的管理者主动举行了一次 ICO。在众筹期间，计划出售 147 万枚（49%） 代币 的。

虽然 ICO 并未举行，但即使是其公告也在加密社区引起了讨论。投资者第一次看到了投资一家公然犯罪的初创公司的可能性。

犯罪分子使用加密货币的积极性如何？

数字货币的反对者往往以许多交易的 "犯罪 "倾向为由，对比特币和另类币持否定态度。怀疑论者认为，匿名支付系统只是欺诈和清洗犯罪所得资金的需要。这种说法有一定道理。

AMLBot 项目商务总监安德烈-亚历山德罗夫（Andrey Alexandrov）在接受 CryptoProGuide.com 采访时特别指出，该公司检查过的加密货币钱包中有 29% 包含可疑资产。

但这并不意味着每三个数字货币持有者中就有一个是骗子或毒贩。如果将暗网平台的大致交易量与加密货币交易所和 P2P 服务的交易量进行比较，就会发现正规交易量与非法交易量之间存在巨大差异：

• 2020 年，最大的影子市场 Hydra 的营业额约为 $13 亿美元。
• 与此同时，在领先的加密货币交易所 Binance 上，日均交易量超过了 $38 亿美元。

因此，交易者使用比特币和另类币的密集程度是毒贩和其他罪犯的 1000 倍以上。Chainalysis 项目的专家也得出了类似的结论。根据他们的计算，在 2020 年，非法部门仅占加密货币交易量的 0.34%。

暗网与比特币：神话与现实

由于加密货币在影子市场中的使用，新手往往对代币和硬币的本质存在误解。一些用户认为，为了打击犯罪，应该禁止比特币和另类币。而另一些人则相反，错误地认为加密货币绝对安全，因为即使是犯罪世界也不怕使用加密货币进行活动。

神话 #1：比特币提供完全匿名性

加密货币钱包的所有者无需进行注册和验证。但这并不意味着比特币网络中的交易是匿名的。即使是化名为中本聪的比特币创造者，也没有在项目技术文档中说明有关个人信息安全的信息。他只强调了对私钥的强大保护，以防黑客攻击。但区块链中的所有交易都是透明的：任何人都可以看到发送方和接收方的地址、转账金额和时间。知道了私钥或公钥，就可以比较其所有者的金融交易。

此外，还有一些方法可以确定 BTC 发件人的 IP 地址。如果发件人不使用匿名程序，执法人员就可以获得他的位置信息。

误区 #2：加密货币只是犯罪分子的专利

第一批去中心化网络的创建者确实经常强调保护隐私的必要性。围绕匿名网络的理念，甚至形成了一场加密无政府主义者的哲学和政治运动，他们反对国家对资金转移的控制。但如今，区块链技术的应用更为广泛。在去中心化网络的帮助下，我们可以：

• 创建投资项目。
• 进行民意调查。
• 存储图像、文件和音乐。
• 提供保险和信贷服务。

随着加密货币需求的增长，非法市场在代币和硬币流通中所占的份额只会减少。因此，今天的数字货币是一种普通的金融工具，使用它无需从事非法活动。

神话 #3：加密货币易于洗钱

大多数国家的政府都注意到了用户对比特币和另类币的兴趣。随着加密货币市场的发展，其监管也在不断完善。中央银行和其他政府机构纷纷出台法规，为代币和硬币的流通制定规则。

特别是，美国通过了《反洗钱法》，旨在打击黑钱洗钱和恐怖主义融资。其规定适用于加密货币交易所和交易所服务。受监管的金融公司有义务核实客户并检查其账户资金来源的合法性。因此，通过比特币洗钱变得越来越困难。

情报机构如何打击肮脏的比特币

所有犯罪计划的关键漏洞都是人为因素。丝绸之路的创始人罗斯-乌尔布里希特（Ross Ulbricht）小心翼翼地隐藏了自己的身份和财务信息。但不知何时，他粗心大意，在某个论坛上指定了一个常规电子邮件。这种错误往往有助于执法人员识别网络罪犯和非法交易。攻击者只需在暗网平台和正规网络资源上使用相同的昵称、钱包地址或电子邮件地址，就会暴露身份。

还有一些特殊算法可以分析区块链中的所有交易是否与暗网钱包有关。例如，通过 AMLBot 服务，不仅执法人员，普通用户也可以评估比特币的纯度。

有些攻击者使用特殊服务（混合器）来混淆痕迹。但即使在这种情况下，特殊服务也有能力计算非法交易。聚类技术可以比较在大致相同时间内支付的所有输入和输出。这需要大量的计算资源。在抓捕严重犯罪分子时，情报部门可以使用多种工具，因此不存在绝对匿名化非法转账的单一方案。