如何追踪比特币交易

比特币是一个去中心化的匿名网络。其内部的转账是根据加密算法确认的。这使得用户可以在不暴露身份的情况下使用数字货币。不过，追踪比特币钱包还是有可能的。值得注意的是，计算银行机构的客户还是比较容易的，因为他有义务提供个人数据。

地址在比特币网络中的排列方式

比特币区块链中的钱包编号是公钥的 160 位散列（缩短）版本。该地址由网络生成，用于识别金库。比特币使用这种算法创建钱包编号：

1. 生成私人密钥。
2. 采用单向加密功能（不可能执行反向操作）。
3. 生成公钥。
4. 采用 SHA-256 和 RIPEMD-160 机制连续双重散列。
5. 使用编码器将获得的 160 位公钥函数加密为基数 58 格式。

用户完成第五步后，比特币钱包号码就准备好了。随后，它将在网络中用于正确处理加密货币交易。在转移数字硬币时，用户每次都要参考 BTC 钱包号。没有比特币地址，加密货币的交换就无法进行。

比特币网络交易运作原理

比特币使用 工作证明 共识算法。该机制允许矿工就 BTC 币区块链的当前状态达成共识。每个节点都保存自己的网络副本。当矿工生成一个 的哈希值 新的交易或区块（利用计算能力解决加密问题），它就会更新区块链。其他节点检查已更改数字链的有效性（有效性），并同步其副本。

交易在网络区块内按顺序排列，以便相互参照。新的加密货币转账的哈希值包含发件人和收件人的信息（资金的来源和发送地点）。用户还可以通过监控服务跟踪比特币交易。

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例如，投资者购买了 100 BTC。这些信息将被记录在区块链中。使用收到的硬币（出售、交换）将在网络上创建新的交易。它们将提及 100 BTC 记入账户时的转账。只有这样的交易才被认定为有效（valid）。

新转入的钱币与旧转入的钱币是一致的。此外，用户还需要留下数字签名，以证明使用的正是自己的钱币。这个过程是自动进行的。因此，新比特币交易与旧转账的链接序列就形成了一条链。它被投入加密货币网络的区块链中。

数字链环节中的第一笔交易是向矿工转移其创造的奖励。这种转账具有程序属性 coinbase（可以有任何内容）。接下来的 BTC 交易将使用 scriptSig 值（上一笔交易接收者的公钥）。

转让费

矿工的工作是为比特币网络用户提供的一项服务。节点处理支付收取一定费用。然而，系统的带宽是有限的，因此用户可以相互竞争。转账发起者提供的佣金越高，矿工请求的优先级就越高。手续费低的比特币交易会被移到队列的末尾，可以推迟到下一个区块。这样，它们的处理时间就会增加。

每笔数字贸易交易都是以字节为单位的数据集。在计算佣金时，这一特性起着关键作用。计算公式为：数据大小 * 字节价格 = 建议佣金。手续费在不断变化。截至 2021 年 11 月 10 日，平均费用为 $4.69。

交易状态

加密货币转账在确认之前要经过几个步骤，从创建请求到记录在区块链上。同时，在发送者的个人钱包中，比特币交易会被标记为三种状态之一：

• 待确认。 比特币转账请求已创建并发送至系统。
• 拒绝。 由于佣金过低或其他原因，比特币交易尚未被矿工确认。
• 已确认。 区块链中已记录了 BTC 转账，发送的加密货币已到达收款人的账户。

如何追踪比特币交易

比特币是一个透明的加密货币网络。它的信息可以自由获取。用户可以查看

• 比特币交易
• 钱包地址。
• 系统块。
• 投资者钱包中存储的硬币数量及其他信息。

您可以通过监控服务跟踪特定的 BTC 转账。还有 3 种方法可以找到感兴趣的交易：

• 通过跟踪转移的哈希值。 它是 BTC 交易的唯一标识符。知道了哈希值，您就可以通过浏览器找到加密传输的所有细节。
• 通过收件人的比特币地址。 通过监控服务，您可以查看钱包的所有进出加密货币交易。您只需在列表中找到受监控的 BTC 转账，然后熟悉相关信息即可。
• 通过发件人的比特币地址。 操作步骤与前一种方法相同。

追踪比特币转账非常简单，不需要特殊技能。最好以 Blockchain.com 服务为例，通过交易哈希值详细考虑搜索算法。用户需要采取以下步骤：

1. 打开在线资源。
2. 转到资源管理器选项卡。
3. 在搜索栏中输入可用的哈希值。
4. 点击放大镜图标。

这样，一个包含比特币交易数据的页面就会被加载。

如何揭示钱包的匿名性

比特币允许您在不提供个人数据的情况下使用数字资产。然而，不仅可以追踪比特币交易，还可以揭示进行转账的比特币钱包所有者的姓名和位置。为了确保个人数据的安全，您应该了解如何确定 BTC 存储持有者的身份。

P2P 网络

点对点（peer-to-peer）系统存在漏洞。攻击者可以将多个节点连接到比特币网络，从而收集信息，确定比特币转账的来源（IP 地址）。它可以用来识别 BTC 钱包的所有者。

钱包上的个人信息

有时，由于比特币账户的个人数据与特定地址绑定，因此可以识别比特币账户的所有者。例如，一些加密货币交易所会要求客户在存款或取款时验证身份。此外，在网上商店付款后，个人数据也可能与比特币地址相关联。

网络交易完全透明

加密货币社区成员可以跟踪系统内的转账和比特币地址活动。如果攻击者至少知道其中一个钱包的身份，就可以将多个比特币号码与单个所有者联系起来。

比特币地址聚类

从用户的角度来看，加密货币钱包只有一个号码。但从技术上讲，一个比特币钱包有许多地址，这些地址会在需要时自动生成。

区块链将钱包中的所有硬币视为一张 "钞票"。不可能发送 "钞票 "的一部分。在比特币交易中，"钞票 "将被全部发送。但转账的发起人，如果转账金额小于钱包中的总储蓄，余额会被退回。它可以被记入其他比特币存储号，这些存储号被称为 "变更地址"。

有时，比特币转账涉及的数字不止 2 个。此外，地址还分为交易的输入和输出，可能有多个。有了它们，区块链就能正确记录加密货币转出和转入的信息。

聚类是一种分析网络转账的方法，在这种方法中，包括零钱库在内的钱包捆绑在一起进行评估。通过比较这些数据，可以识别出属于同一个人的所有地址。

如何在网上保持匿名

披露用户身份的方法对执法人员的工作非常重要。通过这种方式可以计算通过犯罪手段获得的金币。但钱包所有者的个人数据也会引起入侵者的兴趣。为了防止这种情况发生，您需要了解保护匿名性的方法。为此，我们使用

• Tor 浏览器
• 搅拌机
• 特殊钱包
• 另类加密货币。

从理论上讲，即使使用所有匿名方法，也可以追踪比特币交易。但是，如果用户注重安全，就很难做到这一点。

托尔

洋葱路由器技术用于加密与互联网的连接。这一概念通常通过特殊的 Tor 浏览器来实现。它们使用多级加密技术，在连接通过 3 个随机代理服务器（用户与互联网之间的中间环节）时生成 3 个密钥。

利用 Tor 技术，用户可以隐藏位置信息和个人 IP 地址，这样攻击者就无法识别加密货币钱包所有者的身份。

搅拌机

这是一种软件，用于对后续比特币交易的发起者进行匿名处理。此类服务的工作算法：

1. 用户向混合器地址发送个人硬币。
2. 数字货币被拆分，并与其他投资者的资产混杂在一起。
3. 用户从不同的地址分期收到他寄给混合器的相同金额的回款。

这种方法会让攻击者感到困惑，并使识别比特币金库所有者身份的过程变得费力。但聚类技术可以让你比较转移和接收的比特币数量。

特种钱包

一些比特币保险库允许用户匿名发送 BTC 币。2021 年流行的此类钱包有：

• Matbea - 在线保险库。
• Ledger Nano S - 闪存盘形式的实体数字设备上的硬件钱包。
• Samourai Wallet - 一个移动保险库，有一个适用于安卓智能手机的应用程序。

替代加密货币

比特币成功之后，一些数字项目开发者开始创建完全匿名的网络。2021 年流行

BTC 交易跟踪服务

有许多监控资源可以让你查看比特币区块链的信息。2021 年流行的监控器列表如下表所示。你可以通过它们追踪比特币的转移。

监测服务	说明
Blockchain.com.	最有名的观察者服务。在 2018 年之前，它被称为 Blockchain.info。为用户提供几乎所有链上指标--加密货币网络的指标（交易、链块等信息）
Blockchair.com.	2021 年最受欢迎的监控服务排名第二。该服务审查 17 种不同的区块链
Blockcypher.com.	在功能方面与 Blockchain.com 非常相似，但为用户提供的链上指标较少
SoChain.com.	与 Blockchain.com 一样，这项监控服务同时为客户提供创建钱包的服务。SoChain.com 提供比特币数字链的大部分链上指标

常见问题

📋 比特币背后的密码学基本原理是什么？

比特币支付系统使用数字签名和顺序散列。这些密码学原理提高了网络的安全性。

📝 为什么要使用数字签名？

其原理基于非对称加密，在比特币网络中使用公开密钥实现单向功能（无法进行反向加密计算）。

🤔 为什么需要顺序散列？

在比特币支付系统中，这一原理实现了加密，使区块链的结构无法改变。加密货币链的每个环节都有一个唯一的标识符--前一个和当前区块的哈希函数之和。比特币交易加密也采用了同样的原理。

👥 VPN 能否提高网络匿名性？

此类服务会向其他用户改变钱包所有者的位置。此外，VPN 还会更新 IP 地址，这也增加了泄露发件人身份的难度。

❓ 如何选择比特币混合器？

您需要分析该服务的声誉和相关评论。不建议使用新的比特币混合器。

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作者： 赛义夫德安-阿穆斯他是加密货币经济学专家。