加密货币诉讼

邓肯-琼斯案

2021 年 1 月，英国发布了一项法院判决，首次允许追踪和 "冻结 "被盗资产。案件的实质是，投资者邓肯-琼斯（Duncan Jones）决定将资金投资于一些加密货币的 ICO。为此，他让某管理公司 Neo Capital 的顾问远程访问了他的电脑。结果，他的钱被盗了（64.35 BTC），而这家公司本身也被证明是个骗局。在经验丰富的律师和数字技术领域专家的帮助下，该投资者向伦敦法院提出上诉，法院决定扣押两个交易所（Binance 和 Kraken）账户中被盗的比特币，并责成它们披露这些钱包所有者的信息。

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世界上首次将加密货币作为传统财产采取安全措施。

OneCoin 案例

德国进行了一次备受瞩目的审判。这也是世界上最早的数字资产欺诈案之一。随着加密货币市场的日益普及，2014 年 9 月 16 日，鲁贾-伊格纳托娃宣布创建一个项目，该项目将使比特币黯然失色，并且没有其他币种的缺点。

截至 2022 年，Ruja Ignatova 仍然在逃，并被列入国际刑警组织的通缉犯名单。

官方将 OneCoin 定位为一家教育企业，并分发了价值 110,000 至 118,000 欧元的 "教育 "套餐，同时提供代币作为奖励。用户可以在内部平台上进行交易，因为这些代币从未在任何交易所上市。

创始人利用网络营销推广和推荐系统，在 2 年内成功吸引了来自世界各地的 300 多万参与者，他们共投资了 140 亿欧元。OneCoin 2015 年 1 月至 2017 年 3 月的收入如下表所示。

传销随后崩溃，创始人于 2017 年 10 月 25 日携款消失。然而，投资者与世界各地的执法机构取得了联系。

结果，在投资者和伊格纳托娃之间斡旋 3.2 亿欧元的一对夫妇，以及被指控为项目管理洗钱的一名慕尼黑律师，最终被送上了德国法庭的被告席。

诉讼程序仍将持续多年，而且不仅是在德国，但这一法律先例已成为历史上第一起涉及大规模欺诈的加密货币诉讼。

David Hedqvist 诉瑞典

截至 2021 年，欧洲人权法院关于数字货币的唯一判例是 Hedqvist 案的结果。一位瑞典公民想用比特币兑换法定货币，这导致了税务警察和财政法委员会这两个国家机关之间的分歧。争议的主题是增值税。结果，2015 年 10 月 22 日，欧洲人权法院做出裁决，将传统货币兑换比特币的交易免征增值税，并将加密货币视为一种支付手段，而非商品和服务。

"假币 "和 110 万枚比特币的命运

自称比特币创造者的克雷格-赖特（Craig Wright）有义务向其已故同伴的家人支付 $1 亿美元。2021 年 12 月初，美国加利福尼亚州一家法院对一起涉及挪用 110 万 BTC（按 2021 年 12 月汇率计算超过 $560 亿）的案件做出判决。据信，这些币是中本聪在网络启动之初挖出的。自第一个钱包创建以来，它没有记录过一笔外向交易。

死者的亲属声称，赖特和克莱曼共同开发了一份技术文件--《比特币白皮书》，解释了世界上第一种加密货币的结构，他们对提取的一百万枚比特币拥有同等权利。赖特的辩护人辩称，比特币是他自己开发的，而克莱曼的家人对知识产权没有合法要求权。

莱特被判挪用公款罪不成立，但必须为使用其前商业伙伴的公司权利支付赔偿金。

在过去几年里，这位澳大利亚商人曾多次声称自己就是中本聪。然而，他的所有证据都遭到了驳斥。

在俄罗斯，比特币在破产中充当财产

莫斯科仲裁法院认定债务人无力偿还债务，并开始对其进行财产变现程序。财务经理确认了比特币钱包的存在，并通过检查网页浏览器历史记录的协议确认了这一点。

根据所有者的说法，这些资金不能纳入破产财产以便随后变现。然而，法院根据 CFA 法和《俄罗斯联邦民法典》第 128 条，认定比特币属于 "其他财产"。它对债权人具有经济价值，因此应强制出售。

债务人有义务允许财务经理访问钱包。因此，这是俄罗斯加密货币司法实践中第一个扣押数字资产偿还债务的案例。

美国诉电报公司

帕维尔-杜罗夫（Pavel Durov）的 "克 "代币被纽约一家法院判决取消发行。当局的主要指控是该公司未能按照 1933 年《证券法》的要求披露其财务状况、业务和风险信息。法院禁止将首次公开募股时购买的代币转让给投资者。上市从未成行，17 亿美元也被退回。但 Telegram 正面临着数百万美元的诉讼，要求偿还经纪费用。

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