Як заблокувати біткоїн-гаманець шахраїв і куди скаржитися

Зловмисники використовують сервіси, які дозволяють приховати походження коштів. У розмовній мові їх називають "міксерами", оскільки вони змішують вхідні транзакції, щоб замести сліди.

Однак завдяки компаніям, які спеціалізуються на відстеженні викрадених монет (Chainalysis), існують інструменти, що дозволяють простежити весь ланцюжок переказів до кінцевого одержувача та ідентифікувати власника.

1

ByBit

5020 $
бонус для нових користувачів!

9.8

ВІЗИТ Читати відгук

ByBit забезпечує зручні та безпечні умови для торгівлі криптовалютою, пропонує низькі комісії, високий рівень ліквідності та сучасні інструменти для аналізу ринку. Він підтримує спотову торгівлю та торгівлю з використанням кредитного плеча, а також допомагає початківцям та професійним трейдерам за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та навчальних посібників.

2

Binance

Заробіть 100 бонусів $

для нових користувачів!

9.5

ВІЗИТ Читати відгук

Найбільша криптобіржа, де можна швидко та безпечно розпочати свою подорож у світі криптовалют. Платформа пропонує сотні популярних активів, низькі комісії та передові інструменти для торгівлі та інвестування. Проста реєстрація, висока швидкість транзакцій та надійний захист коштів роблять Binance чудовим вибором для трейдерів будь-якого рівня!

Такі послуги коштують від кількох тисяч доларів (остаточна ціна залежить від складності аналізу) і тому не використовуються, коли завдані збитки незначні.

Куди скаржитися на шахрайський біткоїн-гаманець

Чим раніше користувач зверне увагу на крадіжку криптовалюти, тим вищі шанси отримати свої монети і жетони назад. Існує кілька ефективних методів протидії шахрайству. Один з них - поскаржитися на біткоїн-гаманець шахрая на великих тематичних сайтах і форумах.

Алгоритм дій у разі крадіжки криптовалюти

У ситуації незаконного заволодіння цифровими активами користувач повинен виконати наступні дії:

1. Збережіть листування та контакти, через які велася комунікація з шахраєм.
2. Про несанкціонований переказ коштів повідомляйте в службу підтримки біржі.
3. Опублікуйте інформацію про інцидент на платформах і форумах, присвячених кіберзлочинності.
4. Подати заяву в поліцію про шахрайство.
5. Користуйтеся послугами компаній з відстеження транзакцій.
6. Зверніться до суду з позовом про повернення коштів.

Будь-яку інформацію, що дозволяє ідентифікувати зловмисника, слід передавати правоохоронним органам. Після розслідування вилучені монети можуть бути повернуті за позовом до суду.

Як захиститися від криптовалютних шахраїв

Технологія блокчейн розвивається, але цифрові валюти все ще не застраховані від атак хакерів. Прості поради допоможуть знизити ризик стати жертвою шахрайства і зберегти монети і токени:

• Користуйтеся тільки перевіреними сервісами. При виборі біржі або обмінника варто ознайомитися з відгуками клієнтів, обсягами торгів і розміром комісій. Щоб уникнути фішингу (підміни) варто звертати увагу на адресний рядок браузера. Якщо посилання відрізняється від оригіналу, слід негайно покинути цей сайт.
• Окремо зберігайте криптовалюти. Розподіл капіталу - це питання безпеки. У разі злому збиток буде обмежений сумою на одному гаманці.
• Налаштування 2FA. Увімкнення двофакторної автентифікації підвищить захист облікового запису, зменшить ризик втрати доступу.
• Уникайте високоприбуткових інвестицій. Пропозиції взяти криптовалюту в довірче управління для вигідної короткострокової інвестиції майже завжди означають обман. Після передачі монет будь-який зв'язок між шахраєм та інвестором обривається.

Чи можна повернути вкрадені BTC

Поки що це поодинокі випадки, але деяким користувачам вдалося повернути криптовалюту. Йдеться про великі суми, що обчислюються сотнями тисяч доларів США. Наприклад, лондонський суд вперше у світовій практиці застосував забезпечувальні заходи у справі про шахрайство з цифровими активами. Житель Великобританії передав 64 BTC в довірче управління компанії з управління активами, але інвестиційна компанія виявилася фіктивною, а монети були переведені на інші адреси. За допомогою досвідчених юристів та цифрових експертів вдалося відстежити кошти та накласти арешт на 2 BTC-гаманці шахраїв, розташовані на біржах Binance та Kraken.

Підсумок

Зі зростанням популярності та вартості криптовалют зростатиме і кількість спроб викрасти монети через хакерські атаки або шахрайство. Діяльність шахраїв спрямована не на пошук інфраструктурних вразливостей, а на вплив на власників гаманців. Для цього вони створюють підроблені сайти, копіюючи дизайн оригінальних, і отримують інформацію, яку вводить користувач.

Другий спосіб вчинення злочинів - інвестиційні піраміди з обіцяними щомісячними нарахуваннями дуже високих відсотків. Зловмисники також впроваджують шкідливий код у фальшиві криптовалютні додатки на офіційних платформах Android та IOS. У міру легалізації цифрових активів з'являються закони, на основі яких правоохоронні органи можуть почати розслідування злочинів.

Якщо користувач зіткнувся з шахрайством, необхідно зберегти всю доступну інформацію про транзакцію і звернутися в поліцію.

Якщо сума завданих збитків значна (понад кілька тисяч доларів), необхідно залучати до розслідування компанії, що займаються аналітикою криптовалютних злочинів. Вони допоможуть простежити весь шлях викрадених коштів до кінцевого пункту призначення.

Поширені запитання