Ako môžete sledovať transakcie Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná anonymná sieť. Prevody v nej sa potvrdzujú na základe kryptografických algoritmov. To umožňuje používateľom pracovať s digitálnymi peniazmi bez odhalenia svojej identity. Bitcoinovú peňaženku je však možné sledovať. Stojí za zmienku, že je stále jednoduchšie vypočítať klienta bankovej organizácie, pretože je povinný poskytnúť osobné údaje.

Ako je adresa usporiadaná v sieti Bitcoin

Číslo peňaženky v blockchaine Bitcoinu je 160-bitová hashovaná (skrátená) verzia verejného kľúča. Adresu generuje sieť a slúži na identifikáciu trezora. Bitcoin používa tento algoritmus na vytvorenie čísla peňaženky:

1. Vygeneruje sa súkromný kľúč.
2. Používa sa jednosmerná kryptografická funkcia (nie je možné vykonať spätné akcie).
3. Vygeneruje sa verejný kľúč.
4. Používa sa postupné dvojité hashovanie pomocou mechanizmov SHA-256 a RIPEMD-160.
5. Získaná funkcia 160-bitového verejného kľúča sa zašifruje do formátu base58 pomocou kódovača.

Keď používateľ dokončí piaty krok, číslo bitcoinovej peňaženky je pripravené. Neskôr sa v sieti používa na správne adresovanie kryptomenových transakcií. Pri prevode digitálnych mincí sa používatelia zakaždým odvolávajú na číslo peňaženky BTC. Bez bitcoinovej adresy by výmena kryptomien nebola možná.

Princíp fungovania transakcií v sieti Bitcoin

Bitcoin používa Dôkaz o práci algoritmus konsenzu. Tento mechanizmus umožňuje ťažiarom dospieť k spoločnému názoru na aktuálny stav blockchainu mince BTC. Každý uzol si uchováva svoju vlastnú kópiu siete. Keď baník vygeneruje hash novú transakciu alebo blok (kryptografické problémy sa riešia pomocou výpočtového výkonu), aktualizuje blockchain. Ostatné uzly skontrolujú platnosť (validitu) zmeneného digitálneho reťazca a synchronizujú svoje kópie.

Transakcie sa v rámci blokov siete radia do postupného zoznamu, aby sa na seba správne odkazovali. Hash nového prevodu kryptomeny obsahuje informácie o odosielateľovi a adresátovi (odkiaľ finančné prostriedky pochádzajú a kam sú odoslané). Používatelia môžu sledovať bitcoinovú transakciu aj prostredníctvom monitorovacích služieb.

1

ByBit

5020 $
bonus pre nových používateľov!

9.8

NAVŠTÍVTE STRÁNKU Prečítajte si recenziu

ByBit poskytuje pohodlné a bezpečné podmienky na obchodovanie s kryptomenami, ponúka nízke poplatky, vysokú úroveň likvidity a moderné nástroje na analýzu trhu. Podporuje spotové a pákové obchodovanie a pomáha začiatočníkom aj profesionálnym obchodníkom vďaka intuitívnemu rozhraniu a návodom.

2

Binance

Získajte bonus 100 $

pre nových používateľov!

9.5

NAVŠTÍVTE STRÁNKU Prečítajte si recenziu

Najväčšia kryptoburza, kde môžete rýchlo a bezpečne začať svoju cestu vo svete kryptomien. Platforma ponúka stovky populárnych aktív, nízke poplatky a pokročilé nástroje na obchodovanie a investovanie. Jednoduchá registrácia, vysoká rýchlosť transakcií a spoľahlivá ochrana finančných prostriedkov robia z Binance skvelú voľbu pre obchodníkov akejkoľvek úrovne!

Investor si napríklad kúpil 100 BTC. Táto informácia bude zaznamenaná v blockchaine. Použitie prijatých mincí (predaj, výmena) vytvorí v sieti nové transakcie. Tie budú odkazovať na prevod, keď sa na účet pripíše 100 BTC. Iba takéto transakcie sú uznané ako platné (validné).

Nové prevody sa dôsledne vzťahujú na staré prevody. Od používateľa sa tiež vyžaduje, aby zanechal digitálny podpis ako dôkaz, že používa práve svoje mince. Tento proces prebieha automaticky. Výsledkom je, že postupnosť odkazov nových bitcoinových transakcií na staré prevody vytvára reťaz. Tá sa ukladá do blockchainu siete kryptomien.

Prvou transakciou v článku digitálneho reťazca je prevod odmeny ťažiarovi za jej vytvorenie. Takýto prevod má vlastnosť programu coinbase (môže mať akýkoľvek obsah). Nasledujúce transakcie BTC namiesto toho používajú hodnotu scriptSig (verejný kľúč príjemcu predchádzajúcej transakcie).

Poplatky za prevod

Práca baníkov je službou pre používateľov siete Bitcoin. Uzly si účtujú poplatky za spracovanie platieb. Šírka pásma systému je však obmedzená, takže používatelia si môžu navzájom konkurovať. Čím vyššiu províziu ponúka iniciátor prevodu, tým vyššia je priorita požiadavky pre baníkov. Bitcoinové transakcie s nízkymi poplatkami sa presúvajú na koniec frontu a môžu sa odložiť na ďalší blok. Potom sa čas ich spracovania predlžuje.

Každá digitálna obchodná transakcia je súbor údajov, ktorý má veľkosť v bajtoch. Pri tvorbe provízie zohráva táto charakteristika kľúčovú úlohu. Výpočet sa vykonáva podľa vzorca: veľkosť údajov * cena v bajtoch = odporúčaná provízia. Poplatky za spracovanie sa neustále menia. K 10. novembru 2021 bol priemerný poplatok $4,69.

Štatúty transakcií

Kryptografický prevod prechádza pred potvrdením niekoľkými krokmi, od vytvorenia žiadosti až po jej zaznamenanie do blockchainu. Aj v osobnej peňaženke odosielateľa je bitcoinová transakcia označená jedným z 3 stavov:

• Čaká sa na potvrdenie. Žiadosť o prevod Bitcoin bola vytvorená a odoslaná do systému.
• Odmietnuté. Transakcia Bitcoin nebola potvrdená baníkmi z dôvodu nízkej provízie alebo iných dôvodov.
• Potvrdené. Prevod BTC bol zaznamenaný v blockchaine a odoslaná kryptomena sa dostala na účet príjemcu.

Ako sledovať transakciu Bitcoin

Bitcoin je transparentná sieť kryptomien. Informácie z nej sú voľne dostupné. Používatelia si ich môžu prezerať:

• Transakcie Bitcoin.
• Adresy peňaženiek.
• Bloky systému.
• Počet mincí uložených v peňaženkách investorov a ďalšie informácie.

Konkrétny prevod BTC môžete sledovať prostredníctvom monitorovacích služieb. Existujú tiež 3 spôsoby, ako nájsť transakciu, ktorá vás zaujíma:

• Prostredníctvom hash sledovaného prenosu. Je to jedinečný identifikátor transakcie BTC. Ak poznáte hash, môžete pomocou prehliadača zistiť všetky podrobnosti kryptografického prevodu.
• Prostredníctvom adresy Bitcoin príjemcu. Monitorovacia služba vám umožňuje zobraziť všetky prichádzajúce a odchádzajúce kryptografické transakcie peňaženiek. Stačí, ak si v zozname nájdete monitorovaný prevod BTC a oboznámite sa s informáciami o ňom.
• Prostredníctvom adresy odosielateľa v systéme Bitcoin. Úkony sú rovnaké ako pri použití predchádzajúcej metódy.

Sledovanie prevodu Bitcoinov je jednoduché - nepotrebujete na to špeciálne zručnosti. Je lepšie podrobne zvážiť algoritmus vyhľadávania prostredníctvom hash transakcie na príklade služby Blockchain.com. Používateľ musí vykonať nasledujúce kroky:

1. Otvorte online zdroj.
2. Prejdite na kartu Prieskumník.
3. Do panela vyhľadávania vložte dostupný hash.
4. Kliknite na ikonu lupy.

V dôsledku toho sa načíta stránka s údajmi o transakciách Bitcoin.

Ako sa odhalí anonymita peňaženky

Bitcoin vám umožňuje pracovať s digitálnymi aktívami bez poskytovania osobných údajov. Stále je však možné nielen sledovať transakciu BTC, ale aj odhaliť meno a polohu majiteľa bitcoinovej peňaženky, z ktorej bol prevod uskutočnený. V záujme zabezpečenia osobných údajov by ste mali poznať spôsoby, ako zistiť totožnosť majiteľa úložiska BTC.

Sieť P2P

Systémy typu peer-to-peer (rovný s rovným) majú zraniteľné miesta. Útočník môže pripojiť niekoľko uzlov k sieti Bitcoin, čo umožní zhromažďovať informácie na určenie zdroja prevodov Bitcoin (IP adresa). Tá sa dá použiť na identifikáciu vlastníka peňaženky BTC.

Osobné údaje na peňaženke

Niekedy je možné identifikovať majiteľa bitcoinového účtu vďaka väzbe jeho osobných údajov na konkrétnu adresu. Napríklad niektoré burzy kryptomien zaväzujú svojich klientov, aby pri vklade alebo výbere overili svoju totožnosť. Takisto sa osobné údaje môžu viazať na bitcoinovú adresu po platbe v internetovom obchode.

Úplná transparentnosť transakcií v sieti

Členovia kryptomenovej komunity môžu v rámci systému sledovať prevody a aktivity na bitcoinových adresách. To umožňuje útočníkovi spojiť viacero čísel Bitcoinov s jedným majiteľom, ak je známa jeho identita aspoň pre jednu z peňaženiek.

Zhlukovanie adries Bitcoin

Z pohľadu používateľa má peňaženka s kryptomenami len jedno číslo. Z technického hľadiska je však k bitcoinovej peňaženke pripojených mnoho adries, ktoré sa automaticky generujú vždy, keď je to potrebné.

Všetky mince v peňaženke sa v blockchaine považujú za jeden "účet". Nie je možné poslať časť "účtu". Pri bitcoinovej transakcii sa "bankovka" odovzdáva celá. Ale iniciátorovi prevodu, ktorého suma je nižšia ako celkové úspory v peňaženke, sa vráti zostatok. Môže byť pripísaný na iné čísla úložiska bitcoinov, ktoré sa nazývajú "zmenové adresy".

Niekedy sú do prevodu bitcoinov zapojené viac ako 2 čísla. Aj adresy sú rozdelené na vstupy a výstupy transakcie, ktorých môže byť niekoľko. Vďaka nim blockchain správne zaznamenáva informácie o tom, odkiaľ a kam sa kryptomena prevádzala.

Zhlukovanie je metóda analýzy prevodov v sieti, pri ktorej sa vyhodnocujú zväzky peňaženiek vrátane trezorov na zmenu. Porovnaním týchto údajov je možné identifikovať všetky adresy, ktoré patria tej istej osobe.

Ako zachovať anonymitu online

Spôsoby odhalenia identity používateľa sú dôležité pre prácu orgánov činných v trestnom konaní. Týmto spôsobom je možné vypočítať mince získané trestnou činnosťou. Osobné údaje majiteľov peňaženiek však môžu byť zaujímavé aj pre narušiteľov. Aby ste tomu zabránili, musíte poznať metódy zachovania anonymity. Na tento účel sa používajú:

• Tor-prehliadače.
• Mixéry.
• Špeciálne peňaženky.
• Alternatívne kryptomeny.

Teoreticky je možné sledovať bitcoinové transakcie aj pri použití všetkých metód anonymizácie. Ak však používateľ dbá na bezpečnosť, bude to oveľa ťažšie.

Tor

Na šifrovanie pripojenia k internetu sa používa technológia Onion Router. Tento koncept sa zvyčajne realizuje prostredníctvom špeciálnych prehliadačov Tor. Používajú viacúrovňové šifrovanie s 3 kľúčmi, ktoré sa generujú pri prechode spojenia cez 3 náhodné proxy servery (medziľahlé spojenia medzi účastníkom a internetom).

Pomocou technológie Tor používateľ skrýva informácie o polohe a osobnú IP adresu, takže útočníci nemôžu identifikovať totožnosť majiteľa peňaženky s kryptomenami.

Mixéry

Ide o softvér, ktorý sa používa na anonymizáciu iniciátora následných bitcoinových transakcií. Algoritmus práce takýchto služieb:

1. Používateľ pošle osobné mince na adresu mixéra.
2. Digitálna mena je rozdelená a chaoticky zmiešaná s aktívami iných investorov.
3. Používateľ dostane späť rovnakú sumu peňazí, ktorú poslal miešačke, v splátkach z rôznych adries.

Táto metóda útočníka zmätie a proces identifikácie totožnosti majiteľa trezoru bitcoinov je prácny. Technológia zhlukovania však umožňuje porovnávať množstvo prenesených a prijatých mincí.

Špeciálne peňaženky

Niektoré trezory Bitcoin umožňujú používateľom posielať mince BTC anonymne. Medzi obľúbené takéto peňaženky v roku 2021 patria:

• Matbea - online trezor.
• Ledger Nano S - hardvérová peňaženka na fyzickom digitálnom zariadení vo forme flash disku.
• Samourai Wallet - mobilný trezor s aplikáciou pre smartfóny so systémom Android.

Alternatívne kryptomeny

Po úspechu Bitcoinu začali niektorí vývojári digitálnych projektov vytvárať úplne anonymné siete. Populárne v roku 2021:

Služby sledovania transakcií BTC

Existuje mnoho monitorovacích zdrojov, ktoré vám umožňujú zobraziť informácie o blockchaine Bitcoinu. Zoznam populárnych monitorov v roku 2021 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Prostredníctvom nich môžete sledovať prenos Bitcoinu.

Monitorovacia služba	Popis
Blockchain.com.	Najznámejšia služba pozorovateľa. Do roku 2018 sa volala Blockchain.info. Poskytuje používateľom takmer všetky onchain metriky - ukazovatele siete kryptomien (informácie o transakciách, blokoch reťazca a pod.)
Blockchair.com.	Druhá najobľúbenejšia monitorovacia služba v roku 2021. Služba skúma 17 rôznych blockchainov
Blockcypher.com.	Veľmi podobný Blockchain.com z hľadiska funkčnosti, ale poskytuje používateľom menej onchain metrík
SoChain.com.	Táto monitorovacia služba zároveň ponúka zákazníkom vytvorenie peňaženky, rovnako ako Blockchain.com. SoChain.com poskytuje väčšinu onchain metrík digitálneho reťazca Bitcoinu

Často kladené otázky

📋 Aké sú základné princípy kryptografie Bitcoinu?

Platobný systém Bitcoin používa digitálny podpis a sekvenčné hashovanie. Tieto princípy kryptografie zvýšili bezpečnosť siete.

📝 Prečo sa používa digitálny podpis?

Princíp je založený na asymetrickom šifrovaní, ktoré realizuje jednosmerné funkcie v sieti Bitcoin pomocou verejného kľúča (nie sú možné žiadne spätné kryptografické výpočty).

🤔 Prečo je sekvenčné hashovanie potrebné?

Tento princíp realizoval v platobnom systéme Bitcoin také šifrovanie, ktoré znemožňuje zmeny štruktúry blockchainu. Každý článok reťazca kryptomeny má jedinečný identifikátor - súčet hashovacích funkcií predchádzajúcich a súčasných blokov. Rovnaký princíp sa používa na šifrovanie bitcoinových transakcií.

👥 VPN zvyšuje anonymitu v sieti?

Takéto služby menia polohu vlastníka peňaženky pre ostatných používateľov. VPN tiež aktualizuje IP adresu, čo tiež sťažuje odhalenie identity odosielateľa.

❓ Ako si vybrať bitcoinový mixér?

Musíte analyzovať povesť služby a recenzie o nej. Neodporúča sa používať nové bitcoinové mixéry.

Je v texte chyba? Zvýraznite ju myšou a stlačte tlačidlo Ctrl + Vstúpte na stránku

Autor: Mgr: Saifedean Ammous, odborník na ekonomiku kryptomien.