GetBlock: serviciu pentru verificarea AML a criptomonedelor

3 luni în urmă 0 896

În noiembrie 2024, capitalizarea pieței criptomonedelor a atins un maxim istoric de $3,1 trilioane. Aceasta este o industrie globală care oferă o mulțime de oportunități pentru utilizatorii obișnuiți și investitorii profesioniști de a face bani. Pentru a naviga în fluxul imens de date și analize de piață, au fost create observatoare blockchain. Pe aceste platforme, puteți găsi și structura rapid informații despre orice criptomonedă. Unele observatoare oferă funcționalități suplimentare. De exemplu, site-ul GetBlock are încorporat un serviciu de verificare AML pentru tranzacții și portofele digitale. Cu ajutorul său, vă puteți proteja de primirea criptomonedei "murdare" și de blocarea pe burse. Utilizatorilor li se oferă mai multe tarife din care să aleagă și o verificare gratuită după înregistrare.

Ce este GetBlock

Acesta este un browser blockchain popular cu verificare AML a criptomonedelor. Serviciul acceptă 9 rețele majore:

Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Zcash
Dash
Litecoin
TRON
Dogecoin
Lanț inteligent BNB.

GetBlock se conectează la nodurile lanțului complet prin API, urmărind performanța acestora în timp real. Statisticile complete sunt afișate pe pagina criptomonedei. Pentru a vizualiza datele, trebuie doar să faceți clic pe bannerul cu numele lanțului.

GetBlock: serviciu pentru verificarea AML a criptomonedelor — Site web GetBlock

Pentru a urmări starea unei anumite tranzacții, trebuie să introduceți TxID în caseta de căutare de pe ecranul principal. În plus, puteți vizualiza soldul și istoricul tranzacțiilor din portofelul de criptomonede.

GetBlock urmărește, de asemenea, publică știri și analize ale pieței cripto. Pentru începători, există o secțiune cu materiale educaționale și instrucțiuni.

Browserul blockchain este disponibil pentru toți utilizatorii GetBlock. După înregistrarea pe site, puteți efectua verificări AML ale tranzacțiilor și ale portofelelor. Serviciul ține evidența surselor din care provin monedele. Prin deținerea informațiilor, utilizatorii de criptomonede se pot proteja de blocarea pe platformele reglementate.

ByBit

5020 $
bonus pentru utilizatorii noi!

9.8

VIZITA Citește recenzia

ByBit oferă condiții convenabile și sigure pentru tranzacționarea criptomonedelor, oferă comisioane mici, un nivel ridicat de lichiditate și instrumente moderne pentru analiza pieței. Suportă tranzacționarea spot și cu efect de levier și ajută comercianții începători și profesioniști cu o interfață intuitivă și tutoriale.

Binance

Câștigați un bonus de 100 $

pentru utilizatorii noi!

9.5

VIZITA Citește recenzia

Cea mai mare bursă de criptomonede unde vă puteți începe rapid și în siguranță călătoria în lumea criptomonedelor. Platforma oferă sute de active populare, comisioane mici și instrumente avansate pentru tranzacționare și investiții. Înregistrarea ușoară, viteza mare a tranzacțiilor și protecția fiabilă a fondurilor fac din Binance o alegere excelentă pentru comercianții de orice nivel!

Serviciu de verificare AML a tranzacțiilor și a portofelelor

GetBlock oferă o funcționalitate convenabilă pentru evaluarea riscului transferurilor de criptomonede. Puteți rula verificarea direct în browser. Rezultatul este dat ca un procent de bani "curați" și "murdari" într-o tranzacție sau într-un portofel.

GetBlock agregă date de la operatori majori care detectează și investighează activitatea infracțională în blockchain (Bitfury Crystal BitOK și alții).

Prima verificare poate fi efectuată gratuit după înregistrare. Informațiile vor fi disponibile prin intermediul unui link pe o perioadă nedeterminată.

De ce trebuie să verificați "puritatea" criptomonedelor

Odată cu dezvoltarea pieței criptografice și integrarea mai profundă a tehnologiei blockchain în toate sferele vieții, securitatea tranzacțiilor este pe primul loc. Pentru a exclude din circulație monedele obținute prin mijloace criminale sau asociate cu activități ilegale, statele adoptă legi corespunzătoare. Procedurile AML (Anti Money Laundering) pot varia, însă multe țări depun eforturi pentru a le aduce la un standard unic recomandat de organizația internațională FATF (Financial Action Task Force).

Transferurile de la bursele de criptomonede reglementate sunt considerate cele mai sigure. Aceste platforme utilizează propriile instrumente pentru a verifica "puritatea" monedelor sau pentru a interacționa cu servicii partenere. Funcțiile AML au fost, de asemenea, implementate de multe burse și platforme descentralizate.

Dacă unei tranzacții primite i se atribuie un nivel de risc ridicat, aceasta va fi blocată.

Pentru a recupera banii, utilizatorul va trebui să explice originea acestora prin furnizarea de documente justificative. Portofelul poate fi, de asemenea, trecut pe lista neagră și blocat. Prin urmare, mulți oameni preferă să se asigure în prealabil că criptomoneda nu a fost utilizată în tranzacții ilegale.

Cum funcționează verificatorul AML al GetBlock

Serviciul evaluează nivelul de risc al tranzacțiilor cu criptomonede și al portofelelor. Opțiunea este disponibilă pentru utilizatorii înregistrați. Instrucțiunile sunt următoarele:

Autorizați pe site-ul web.
Copiați TxID-ul transferului sau adresa publică a seifului.
Introduceți datele în motorul de căutare de pe pagina de pornire GetBlock. De asemenea, puteți utiliza formularul de verificare rapidă din contul dvs.
Așteptați rezultatele analizei. Analiza poate dura câteva minute, de cele mai multe ori este mai rapidă.
Pe pagina cu date, faceți clic pe butonul "Verificați tranzacția" sau "Verificați portofelul".

Rezultatul analizei va apărea pe ecran. După studiu, puteți genera un scurt raport privind verificarea și puteți obține un link către pagină. Butoanele corespunzătoare sunt în blocul din dreapta.

De asemenea, puteți descărca un fișier pdf cu raportul. Butonul de descărcare a documentului se află în partea de sus a ecranului.

Rezultatul screeningului

GetBlock furnizează informații complete despre tranzacția criptografică. Rezultatul verificării AML include:

Date despre sursele monedei digitale.
Informații tehnice generale.
Procentul de monede "curate" și "murdare".
Valoarea activului riscant.
Adrese ale expeditorilor și destinatarilor anteriori de monedă digitală.

Pe baza datelor obținute, nivelul de risc este determinat automat. Criteriile de evaluare pot fi vizualizate în tabel.

Nivelul de risc	Procentaj (%)
Scăzut	0-30
Mediu	31-69
Înaltă	70-100

La verificarea portofelelor de criptomonede, sunt analizate toate tranzacțiile în care a fost implicată adresa. Algoritmul determină procentul de fonduri care provin din surse periculoase și suspecte. Ca urmare, se stabilește nivelul de risc atunci când se interacționează cu contul. Criteriile de evaluare sunt aceleași.

Sursele periculoase includ mixere, cazinouri ilegale, active furate, proiecte frauduloase și alte site-uri legate de activități ilegale. Bancomatele de criptomonede, bursele nelicențiate, serviciile P2P fără KYC sau situate în jurisdicții care nu se află sub controlul FATF sunt considerate suspecte.

Dacă o adresă a primit majoritatea monedelor sale din surse nesigure, aceasta este în mod automat în pericol.

Informațiile despre acesta vor fi înregistrate în bazele de date generale ale serviciilor de combatere a spălării banilor. Ulterior, un depozit dintr-un astfel de cont poate fi blocat de o bursă sau de un exchange.

Tarife

GetBlock le oferă începătorilor posibilitatea de a testa gratuit serviciul. Utilizatorii obișnuiți pot obține, de asemenea, oportunități bonus pentru punctarea AML dacă sunt activi în rețelele sociale. Pentru scoring regulat, puteți achiziționa pachete de scoring de diferite mărimi.

Tariful	"Starter"	PRO	"Maxim"
Numărul de controale AML	5-100	250-500	1000-10 000
Acces la Telegram-bot	Da
Asistență prin e-mail	Da
Asistență prin e-mail	Da	Da. Clienții sunt, de asemenea, conectați la chat Telegram cu un manager dedicat
Integrare API	Nu este furnizat	Da
Program de afiliere	Da
Verificați costul	$1	$0,5	$0,3
Preț pachet	$5	$125	$300

AML-bot în Telegram

Pentru confortul utilizatorilor, dezvoltatorii GetBlock au lansat serviciul AML-scoring în mesagerul popular. Puteți trece la Telegram-bot din contul dvs. personal sau de pe pagina principală a site-ului. Lista de verificare pentru verificarea "purității" monedelor:

Deschideți robotul de la link. Pentru a-l lansa, faceți clic pe butonul Start.
Pentru a începe, trebuie să vă conectați contul Telegram la profilul dvs. de utilizator de pe site-ul GetBlock.
Pentru a începe notarea, selectați comanda /check.
Specificați tipul de punctaj - "Adresă" sau "Tranzacție".
Selectați o monedă digitală din lista celor disponibile.
Introduceți adresa depozitului sau TxID al transferului.
Rezultatul punctajului va fi încărcat în chat-ul bot.

Puteți copia un link permanent către rezultatul punctajului. Informațiile vor apărea și în jurnalul de pe site-ul GetBlock. Acolo puteți, de asemenea, să vizualizați detaliile monitorizării și să descărcați raportul.

Înregistrare

Pentru a avea acces la funcționalitatea completă, trebuie să vă creați un cont pe site. Instrucțiunile sunt următoarele:

Pe pagina principală, faceți clic pe butonul "Înregistrare".
În noua fereastră, introduceți numele de utilizator, adresa de e-mail și parola.
Dați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (bifați căsuța).
Faceți clic pe butonul "Înregistrare".
De asemenea, puteți autoriza folosind un cont în rețelele sociale (Google, VK).

Datele de înregistrare vor fi trimise la adresa de e-mail asociată. Veți primi, de asemenea, o scrisoare de bun venit cu o descriere a funcțiilor site-ului și o ofertă de a efectua prima verificare AML gratuită. Nu este necesar să vă confirmați adresa de e-mail. Contul este gata de lucru imediat după înregistrare.

Prezentare generală a contului personal

După prima conectare la platformă, este recomandat să se stabilească setările profilului personal. Puteți specifica numele și prenumele utilizatorului, să conectați rețelele sociale, să activați trimiterea rezultatelor verificărilor AML la e-mail sau Telegram.

Dacă autorizarea a fost efectuată utilizând un cont Google sau VK, puteți seta o parolă pentru a intra pe site. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați opțiunea corespunzătoare, să introduceți și să salvați datele. Pentru a gestiona contul, sunt disponibile următoarele secțiuni:

"Jurnal de verificare". Pentru a găsi rapid rezultatul, trebuie să introduceți TxID-ul tranzacției sau adresa portofelului. De asemenea, puteți filtra lista după tickerul criptomonedei, nivelul de risc, datele de verificare.
"Portofele". Puteți adăuga orice număr de adrese pentru a urmări transferurile primite și pentru a le verifica conformitatea cu AML.
"Pachetele mele." Pagina afișează cecurile plătite și bonusurile. Puteți urmări data de expirare a pachetului.
"Plăți". În secțiune, puteți selecta o rată și puteți obține cecuri gratuite. Tranzacțiile sunt înregistrate în tabel.
"Program bonus". Utilizatorii GetBlock au la dispoziție mai multe modalități de a obține cecuri gratuite. Vă puteți familiariza cu acestea în această secțiune.

În partea de sus a cabinetului personal există contoare ale verificărilor AML finalizate și disponibile. Din orice secțiune puteți merge la pagina cu tarifele. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul "Cumpărați un pachet de verificări".

GetBlock lucrează cu persoane fizice și juridice. Cu clienții corporativi, se încheie acorduri oficiale de servicii. Schimburile, portofelele, schimburile se pot conecta API. Nu este un proces complicat, la fiecare etapă a căruia specialiștii serviciului ajută.

Programul de bonusuri

Utilizatorii înregistrați ai platformei pot primi oportunități gratuite de punctare AML pentru activitate. Condiții de participare la programul de bonusuri:

Lăsați un comentariu pe rețelele sociale. Pentru un comentariu scris puteți obține 10 oportunități bonus de punctare AML. Pentru o mărturie video - 100.
Activați un cod promoțional. Combinațiile bonus sunt publicate în mod regulat pe canalul Telegram și pe conturile de socializare ale GetBlock.
Afișați activitatea în rețelele sociale. De exemplu, abonarea la canalul din Telegram oferă o oportunitate de punctare gratuită. Noi sarcini apar în fiecare lună.
Invitați prietenii. Linkul de recomandare poate fi copiat în cabinetul dvs. personal. Serviciul acumulează 20% de plăți de la utilizatorii invitați. Acești bani pot fi cheltuiți pentru achiziționarea de pachete sau retrași.

Asistență tehnică

Puteți contacta operatorul prin e-mail. Personalul de asistență tehnică răspunde la întrebările utilizatorilor pe baza principiului "primul venit, primul servit". La achiziționarea tarifelor PRO și "Maximum", clienții platformei sunt conectați la chat Telegram cu un manager dedicat.