Hoe de eigenaar van een bitcoin portemonnee te achterhalen op nummer

Goederen en diensten kopen

Sommige mensen laten hun gegevens achter in online winkels. Bij het kopen van goederen blijft informatie over de klant in de database van het verwerkingscentrum staan, zelfs als er diensten worden gebruikt die echte adressen verbergen. Als er een levering naar de woonplaats wordt besteld, is het niet moeilijk om de relatie tussen een persoon en cryptomunten te traceren. Winkels worden ook gehackt. Daarom is het beter om voor elke aankoop een aparte identificatiecode te openen.

Online portemonnees

Dit is de meest betaalbare optie om bitcoins op te slaan. Webportemonnees die privésleutels opslaan op hun servers, fondsen en online geplaatste gebruikersinformatie zijn altijd kwetsbaar voor hacking. Om dit te voorkomen zetten veel exchanges het grootste deel van de cryptocurrency in koude (offline) opslag. Als je bitcoins wilt bewaren in een online dienst, moet je er dus voor zorgen dat het platform ze maximaal beveiligt.

Portemonneenummer bij geldoverboeking

Om bitcoins te versturen, moet je het adres van de ontvanger kennen. Niemand anders dan de eigenaar kan het geld in ontvangst nemen. Omdat bij het "ondertekenen" van een transactie een algoritme wordt gestart dat het eigendom van de private en publieke sleutels verifieert.

Mogelijkheden voor wetshandhaving

Met de ontwikkeling van blockchaintechnologie zijn er in veel landen vereisten voor licenties, registratie van activiteiten met betrekking tot bitcoins, erkenning van bitcoins als object van belastingheffing.

In Rusland is de wet op digitale financiële activa op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet reguleert de handel in cryptocurrency. Volgens de wet worden digitale munten gelijkgesteld aan onroerend goed en is de verkoop ervan onderworpen aan inkomstenbelasting tegen een tarief van 13%. Vanaf 2022 is het de bedoeling om het tarief te verhogen naar 15% voor inkomsten van meer dan 5 miljoen roebel. Het niet betalen van belastingen en het uitvoeren van illegale transacties met bitcoins wordt bestraft met een boete. De uitbreiding van het wetgevingskader vergroot de bevoegdheden van de uitvoerende organen.

Om de eigenaar van een bitcoin portemonnee te achterhalen, kunnen wetshandhavingsinstanties de volgende informatie verkrijgen. Eerst vragen ze de internetprovider naar de frequentie en periodiciteit van de toegang tot het netwerk. Vervolgens wordt een computernetwerkonderzoek uitgevoerd. Hiermee kan informatie worden verkregen over de handelingen van de gebruiker in het netwerk zonder toegang tot zijn computer. Zelfs als de handelingen werden uitgevoerd met behulp van desktop of hardware wallets.

De expertise geeft de volgende informatie:

• Adressen die de persoon op het internet heeft bezocht.
• Informatie over het gebruik van creditcards bij digitale betalingen.
• De inhoud van e-mails en berichten die worden ontvangen of verzonden via communicatiediensten.
• Computertoegang tot externe bronnen, evenals aanmeldingen, wachtwoorden, datum en tijd van verbinding, gegevens over de provider.

Vervolgens wordt de verkregen informatie aangevuld. Hiertoe mogen wetshandhavingsinstanties op wetsniveau bedrijven oprichten met behulp van documenten die hun identiteit verhullen.

Aangezien alle transacties worden geregistreerd in de blockchain met de datum, het tijdstip van afsluiten en het bedrag, kun je door clusters van transacties tussen specifieke adressen te analyseren achterhalen van wie de bitcoin portemonnee is.

Bovendien, terwijl online uitwisselingsdiensten vroeger anoniem waren, is het nu in veel gevallen noodzakelijk om identiteitsverificatie te ondergaan om transacties te kunnen doen. Met deze informatie, gecombineerd met blockchaingegevens, is het mogelijk om de deelnemers aan de transactie te identificeren en de eigenaar van de bitcoin portemonnee te vinden. Hiervoor schakelen agenten vaak ervaren IT-specialisten in.

De belangrijkste fouten bij het beheer van bitcoin portemonnees

Investeerders verliezen miljoenen door verloren sleutels, adresblokkering of andere redenen. Dit zijn de meest voorkomende fouten.

• Als je onjuiste transactiegegevens invoert, verlies je munten. Het is onmogelijk om geld terug te vorderen dat naar het verkeerde nummer is gestuurd.
• Verlies van toegang tot munten of de fondsen zelf (door hacking) zijn de meest voorkomende gevolgen van onjuiste opslag van privésleutels (beginzin, niet gerelateerd aan opslag) of wachtwoord (bewaarder).
• Ondanks een sterk wachtwoord voor een hot wallet, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat de provider toegang heeft tot deze fondsen. Daarom lopen degenen die grote bedragen opslaan op online diensten het risico deze te verliezen.
• Andere fouten Verbinding maken met openbare Wi-Fi-netwerken, in de val lopen van cryptofraudeurs, wallets gebruiken met veel functies (ingebouwde exchanges, weddenschappen enzovoort), maar met een laag beveiligingsniveau.

Hoe bescherm je jezelf

Met de volgende tips kun je het risico op muntverlies verkleinen:

• Doe onderzoek naar de service waar de gebruiker een kluis gaat openen. Het is noodzakelijk om reviews te bestuderen, om er zeker van te zijn dat het platform veilig is.
• Voordat je een betaling verstuurt, moet je het adres van de ontvanger, de blockchaincommissie en het bedrag van de verzending controleren.
• Gebruik bekende en gereguleerde beurzen: zelfs als de portemonnee in de app store staat, betekent dit niet dat deze legitiem is.
• Controleer of het adres begint met https: // of dat er links een slotje staat. Deze regel bevat belangrijke informatie over waar de service zich bevindt en hoe veilig de site is.
• Maak zelf een portemonnee aan en geef niemand toegang tot de privésleutels.
• Ken de publieke en private sleutels. Wachtwoorden die nodig zijn om toegang te krijgen tot het geld kunnen het beste offline worden bewaard.
• Maak een reservekopie van de ID en bewaar deze op een veilige plaats.
• Diversifieer per type activa de gebruikte digitale kluizen en beurzen.

Anonimiteit

In de begindagen van bitcoin en het gebrek aan begrip van blockchaintechnologie, werd gedacht dat alle transacties met cryptocurrency vertrouwelijk waren. Daarom bestond de perceptie dat het werd gebruikt door criminelen voor illegale transacties.

Het is nu duidelijk dat het openbare bitcoin-register openbaar toegankelijk is en dat het de geschiedenis van alle transacties bijhoudt.

Bitcoin-adressen zijn "anoniem" zolang ze niet gekoppeld zijn aan een echt persoon. Transacties worden gebruikt om de transactie te koppelen aan de eigenaar:

• Identiteitsverificatie (ken uw klant, afgekort KYC).
• Anti-witwasbeleid (AML) - een beleid van maatregelen gericht op het witwassen van illegaal verkregen geld.
• Onderzoek naar gebruikers-IP.
• Adresclustering.

Sommige kluizen kunnen bitcoinbezitters en hun bankrekeningen rechtstreeks aan elkaar koppelen, waardoor de eigenaar van de bitcoin portemonnee op nummer kan worden herkend.

Tips om anonimiteit te behouden

Het gecreëerde bitcoinadres kan door iedereen online worden bekeken. Hierdoor worden het saldo, de betalingsgeschiedenis en andere informatie bijgehouden.

Om de anonimiteit te bewaren, is het raadzaam om:

• Maak voor elke transactie een apart adres aan en gebruik het maar één keer.
• Post je bitcoinnummer niet op sociale netwerken of andere online gemeenschappen.
• Blokkeer het lezen van je IP-adres, dat bij elke transactie wordt weergegeven. Hiervoor kun je de Tor-service installeren.
• Gebruik verschillende mengservices die betalingen in bitcoins accepteren, meng ze en stuur BTC van verschillende mensen terug.