Experts van Chainalysis legden de FATF-aanbevelingen uit en benadrukten het belang ervan voor cryptobeurzen

Analisten van Chainalysis legden uit dat cryptocurrency platformen steeds meer te maken krijgen met de noodzaak om te voldoen aan strenge regels die zijn voorgesteld door de International Financial Action Task Force (FATF). Deze organisatie stelt normen op om financiële misdrijven zoals het witwassen van geld en de financiering van verboden groepen te voorkomen. Deze regels worden vervolgens op nationaal niveau gehandhaafd.

Naleving van dergelijke voorwaarden door beurzen begint met naleving van het KYC-beleid ("Know Your Customer"). Dit betekent het verzamelen en verifiëren van gebruikersgegevens om schendingen van sancties te voorkomen, het omgaan met verboden rechtsgebieden en het onderzoeken van verdachte activiteiten. Deze maatregelen vergroten de transparantie van transacties en verminderen frauderisico's.

Het monitoren van transacties wordt ook als een belangrijk element beschouwd. Handelsplatforms moeten verdachte activiteiten monitoren om mogelijke witwaspraktijken of de financiering van criminele activiteiten te identificeren. Door regelmatige analyse van de gegevens kunnen afwijkingen tijdig worden geïdentificeerd en kan tijdig actie worden ondernomen.

Als er risico's worden gedetecteerd, moeten platforms proactief reageren, waaronder het in contact treden met klanten, het bijwerken van klantgegevens en het melden van verdachte activiteiten aan rechtshandhavingsinstanties. Dit is in lijn met de vereisten van nationale wetten op het gebied van het tegengaan van financiële criminaliteit.

Naleving van de FATF-aanbevelingen wordt een verplicht onderdeel van het werk voor gecentraliseerde cryptobeurzen (CEX). Hierdoor kunnen locaties niet alleen boetes en sancties vermijden, maar ook het vertrouwen van klanten opbouwen door een veiliger ecosysteem te creëren. In een tijdperk van toenemende regulering van digitale valuta speelt de FATF een sleutelrol bij het vormgeven van wereldwijde standaarden.

Auteur: Saifedean Ammous, een expert in cryptocurrency-economie.

1

ByBit

5020 $
bonus voor nieuwe gebruikers!

9.8

BEZOEK Lees Beoordeling

ByBit biedt handige en veilige voorwaarden voor de handel in cryptocurrency, lage commissies, een hoog liquiditeitsniveau en moderne tools voor marktanalyse. Het ondersteunt spot en leveraged trading en helpt beginners en professionele handelaren met een intuïtieve interface en tutorials.

2

Binance

Verdien een bonus van 100 $

voor nieuwe gebruikers!

9.5

BEZOEK Lees Beoordeling

De grootste cryptobeurs waar je snel en veilig je reis in de wereld van cryptocurrencies kunt beginnen. Het platform biedt honderden populaire activa, lage commissies en geavanceerde tools voor handelen en beleggen. Eenvoudige registratie, hoge transactiesnelheid en betrouwbare bescherming van fondsen maken Binance een geweldige keuze voor handelaren van elk niveau!