BitOK: beoordeling van AML-compliance en boekhoudservice voor cryptocurrency

Grote beurzen en bedrijven hebben ingebouwde tools voor AML-scoring of werken samen met bekende diensten - bijvoorbeeld BitOK. Gewone gebruikers kunnen de cryptocurrency en portemonnee ook controleren op "zuiverheid". Dit voorkomt dat ze in contact komen met mogelijk gevaarlijke adressen en voorkomt dat transacties worden geblokkeerd.

Over het BitOK-platform

Het is de enige uitgebreide oplossing op de markt voor het bijhouden en administreren van cryptocurrency. Met de tools van BitOK kunnen beleggers de waarde van portefeuilles in realtime zien, AML-risico's beheren en boekhoudkundige documenten en belastingaangiften verwerken.

Het werk aan het project begon in 2021. Het BitOK-team bestond uit blockchain- en IT-professionals die werden verenigd door een gemeenschappelijk doel - het oplossen van de huidige problemen van gebruikers bij de interactie met cryptocurrencies.

Later werd dit streven omgezet in een wereldwijde missie - om de digitale markt transparant te maken voor alle deelnemers met behulp van analytische tools en kunstmatige intelligentie.

BitOK-producten zijn ontworpen voor bedrijven en particulieren. Voor zakelijke klanten biedt het team een uitgebreide Compliance as a Service (CaaS)-oplossing die AML-processen automatiseert en compliancekosten verlaagt. Particuliere beleggers en handelaren kunnen alle informatie over crypto-activa en transacties op één plek verzamelen.

Producten voor bedrijven

BitOK biedt bedrijven de mogelijkheid om AML-compliance te automatiseren om blockchain, fraude en andere problemen in verband met vuile cryptocurrency te voorkomen. Beurzen, exchanges en wallets kunnen de herkomst van de fondsen van gebruikers achterhalen, terwijl reguliere organisaties tegenpartijen kunnen verifiëren.

KYT/KYC

De complexe BitOK KYT Office-oplossing kan eenvoudig worden geïntegreerd in alle diensten en producten van de klant. Verbinding vindt plaats via API. AML Office wordt beheerd vanuit uw persoonlijke kast.

U kunt toegangsniveaus aanpassen en een sub-account instellen voor elke AML-medewerker. De functies van BitOK KYT Office zijn onder andere:

• Real-time transactie- en portemonneeverificatie.
• Aanpasbaar risicomodel.
• Toegang voor meerdere gebruikers.
• Meldingen ontvangen over gevonden risico's in Telegram.

Met de algoritmen van BitOK kunt u alle risicocategorieën identificeren, waaronder sancties, darknet, illegale diensten, fraude, zwendel en verdachte klantenactiviteiten. Het product kan worden getest in een demoversie. Vul hiervoor een kort formulier in op de website of stuur een verzoek per e-mail.

AML-certificering

In het kader van het BitOK-onderwijsproject hebben werknemers van bedrijven die klant zijn en gewone gebruikers het recht om getraind te worden in het werken met AML-producten. Cursussen voor professionele ontwikkeling of thematische trainingen kunnen worden geselecteerd op de website in de sectie "Academy". In de tabel ziet u er enkele.

Om een trainingsprogramma te krijgen of je in te schrijven voor een cursus, moet je een korte vragenlijst invullen op de website of een e-mailverzoek sturen. De lessen worden gegeven in een hybride formaat (face-to-face en online) door werknemers van het bedrijf en uitgenodigde experts. Voor een aantal programma's worden staatsdiploma's uitgereikt.

Oplossingen voor particulieren

Het B2C-aanbod van BitOK is gericht op particuliere beleggers, handelaren, miners en nieuwkomers op de cryptomarkt. Na registratie op de website of mobiele app kunnen gebruikers valutaportefeuilles bijhouden, activa controleren op "reinheid", belastingen berekenen en aangiften opstellen volgens de regels van hun land.

Portfolio Volger

Dit is het belangrijkste B2C-product van BitOK, ontworpen voor gebruikers met elk niveau van ervaring in de cryptomarkt. Met Portfolio Tracker kunt u alle werkzaamheden met digitale activa uitvoeren vanuit één account:

• Verbind een willekeurig aantal beurzen en wallets via API. Gegevens van alle accounts worden weergegeven in een enkel dashboard.
• Volg PnL en assetallocatie.
• Evalueer tijdig risico's in alle wallets.
• Controleer cryptocurrency-transfers op "reinheid".
• Classificeer transacties voor het opstellen van belastingaangiften.
• Genereer rapportagedocumenten in een paar klikken.

Portefeuille tracker kan gratis worden aangesloten. Provisie wordt alleen in rekening gebracht voor AML-controle van transacties en wallets. De tarieven vind je in je persoonlijke kast.

AML-controles

Je hebt toegang tot de functie na registratie van een persoonlijk account op het platform. Met de BitOK-tools kun je portemonnees of individuele transacties controleren op de aanwezigheid van "vuile" cryptocurrency.

Op basis van de resultaten van de controle wordt een rapport gegenereerd dat aan elke organisatie kan worden voorgelegd.

De experts van het bedrijf geven ook aanbevelingen voor maatregelen als er een hoog risiconiveau wordt gedetecteerd. BitOK biedt 2 manieren voor AML-scoring van cryptocurrency wallets:

• Verbind persoonlijke adressen om risico's te controleren.
• Controleer individuele portemonnees naar behoefte.

Het algemene risiconiveau wordt bepaald op basis van het percentage veilige, verdachte en risicovolle herkomsten. Door regelmatige controle kunnen eigenaars van cryptocurrency problemen met exchanges en banken voorkomen en worden ze beschermd tegen fraudeurs.

Telegram bot voor het controleren van transacties en wallets

Voor een snelle screening van cryptocurrency-adressen of overschrijvingen kun je een native app in Telegram gebruiken. BitOK-bot is 24/7 beschikbaar en ondersteunt alle populaire blockchains en tokens.

De app gebruikt eigen handelsalgoritmes waarmee je gegevens uit meer dan 100 bronnen kunt halen, waaronder verborgen bronnen.

De bot geeft een gedetailleerd rapport met alle bronnen van herkomst van fondsen. Instructies voor het gratis controleren van je portemonnee met de Telegram-bot BitOK:

1. Klik op de website van het bedrijf op het tabblad met producten. Selecteer "Telegram bot".
2. Er wordt een pagina geopend met de beschrijving van de applicatie. Om naar de chat met de bot te gaan, moet je op de knop "Gratis verifiëren" klikken.
3. Klik op de knop Start om de toepassing te starten. Beginners hebben toegang tot 5 gratis controles. Deze kunnen in één keer of naar behoefte worden gebruikt.
4. Selecteer de functie "Controleren" in het menu.
5. Voer de portemonnee of TxID van de transactie in.
6. Wanneer je het adres controleert, moet je het netwerk bevestigen door het te selecteren in het menu.
7. Het resultaat van de screening wordt gegenereerd in een antwoordbericht. De wachttijd is minder dan een minuut.

Om het gedetailleerde rapport te openen, klik je op de knop onderaan het scherm. De gegevens zijn toegankelijk via een link in PDF-bestandsformaat.

De koppeling is permanent. Deze kan worden gegeven aan een tegenpartij of worden toegevoegd aan boekhoudkundige documenten.

Belastingrapportage

De persoonlijke kast houdt alle soorten cryptocurrency-transacties bij op aangesloten exchanges, wallets en andere platforms. Op basis van de resultaten kun je een rapport genereren en belasting berekenen.

Het bedrijf heeft de methodologie voor het samenstellen van de aangifte geharmoniseerd met de belastingautoriteiten van de meeste staten. Desondanks hebben klanten nog steeds de mogelijkheid om speciale instellingen te maken bij het genereren van een rapport in een bepaald land.

Ten tijde van het opstellen van de beoordeling is de service gratis voor geregistreerde BitOK-gebruikers. De ontwikkelaars garanderen de veiligheid van persoonlijke gegevens en geven de informatie niet door aan derden.

Onderzoek

BitOK is een van de grootste AML-verificatieservices voor digitale munten. Het bedrijf heeft uitgebreide expertise en technologische mogelijkheden om misdaden van elke complexiteit te onderzoeken en kan zijn klanten helpen gestolen cryptocurrency te vinden en terug te krijgen. Het werk wordt in fasen uitgevoerd:

1. Er wordt een eerste analyse van de zaak uitgevoerd.
2. Er wordt een volledig onderzoek uitgevoerd, dat resulteert in de vorming van een deskundig oordeel.
3. Het bedrijf werkt samen met beurzen en blockchains om juridische claims op te stellen.

Om een onderzoek aan te vragen, moet je een contactformulier invullen op de officiële website. Het is ook mogelijk om een verzoek per e-mail in te dienen.

OKman Spel

Werken in de cryptomarkt kan stressvol zijn. Zeker gezien de hoge volatiliteit van digitale valuta. Om jezelf af te leiden van serieuze zaken, bieden de ontwikkelaars aan om direct op de site te spelen.

De voorwaarden zijn eenvoudig: je moet "schone" cryptocurrency vangen en spam, valse tokens en activa met een hoog AML-risico omzeilen. Voor elke succesvolle actie wordt een punt toegekend. Deelnemers met de beste resultaten komen in de ranglijst terecht.

Registratie op het platform

BitOK ondersteunt 2 soorten accounts - persoonlijk (Tracker) en zakelijk (KYT Office). Om u als individu te registreren moet u:

1. Klik op de knop "Aanmelden" bovenaan het scherm aan de rechterkant.
2. Selecteer Tracker.
3. In het autorisatieformulier kunt u de taal wijzigen van Engels naar Russisch. Ga naar het blok "Registratie".
4. Voer e-mail en wachtwoord in om in te loggen.
5. Ga akkoord met de servicevoorwaarden.
6. Klik op de knop "Registratie".
7. Je kunt ook autoriseren via Telegram en Google-accounts.

Het persoonlijke kabinet wordt onmiddellijk geopend, u hoeft in dit stadium uw e-mail nog niet te bevestigen. Dit kun je later doen in het gedeelte "Beveiliging en inloggen". Daar kun je ook je Telegram-account en telefoonnummer koppelen om acties te bevestigen.

Overzicht van de persoonlijke kast

Na registratie op het platform heeft de gebruiker toegang tot 5 gratis AML-scores - naast controles in de Telegram-bot. Het bedieningspaneel is intuïtief, dus zelfs een beginner zal de functionaliteit kunnen begrijpen.

De hoofdpagina (dashboard) toont basisinformatie over de portefeuille en het huidige AML-risico van aangesloten portemonnees. Je kunt de valuta selecteren voor het beoordelen van de totale waarde van de activa (bijv. roebel).

De beschikbare secties zijn:

• "Uitwisselingen en portemonnees". Je kunt elk platform uit de lijst aansluiten. De meeste populaire blockchains worden ook ondersteund.
• "Transacties". De pagina geeft transacties weer die zijn uitgevoerd op alle aangesloten platforms. Transacties kunnen worden gefilterd op beurzen/wallets, valuta, type, periode of gebruik tags om snel te zoeken.
• "AML-controles. Om de bronnen van fondsen in een portemonnee of transactie bij te houden, is het voldoende om een adres of ID in een speciaal veld in te voeren. Het rapport wordt binnen enkele seconden gegenereerd. Op de pagina kun je ook de uitgevoerde AML-checks bijhouden. Er is een filter op scoringstype en periode, blockchain.
• "Documenten". Op de pagina kun je een belastingaangifte genereren, een rapport over transacties om een account te deblokkeren of de geschiedenis van overschrijvingen van wallets leegmaken.
• "Handelsanalyses". Het blok bevat tools voor het werken met cryptoactiva. Je kunt veranderingen in de portefeuille bijhouden, wisselkoersen en transacties op de P2P-markt controleren.

Tarieven

De gebruikersversie is gratis beschikbaar. Deze bevat een basisset met tools, wat genoeg is om vertrouwd te raken met het platform. Om toegang te krijgen tot alle functies van BitOK, kunt u een van de betaalde tarieven aansluiten. Hiervoor moet u:

1. Klik op de knop "Nu upgraden".
2. Selecteer een tarief en klik op de knop "Downloaden".
3. Pas in het activeringsvenster de betalingsvaluta en de abonnementsperiode aan. Indien beschikbaar kun je een promotiecode gebruiken voor korting.
4. Klik op de knop "Betalen".
5. Kies een handige betaalmethode. Bankkaarten en EPS worden ondersteund.
6. Controleer je telefoonnummer of e-mail om een cheque te sturen.
7. Klik op de knop "Betalen".
8. Voer op de pagina van het betalingssysteem de gegevens in en bevestig de bewerking.

Het abonnement wordt voor een maand of een jaar verstrekt. In het tweede geval krijg je korting. In de tabel kun je alle beschikbare werkformaten vergelijken.

Veelgestelde vragen