GetBlock: tjeneste for AML-verifisering av kryptovalutaer

Overføringer fra regulerte kryptobørser anses som de tryggeste. Disse plattformene bruker sine egne verktøy for å sjekke myntenes "renhet" eller samhandle med partnertjenester. Mange børser og desentraliserte plattformer har også implementert AML-funksjoner.

Hvis en innkommende transaksjon er tildelt et høyt risikonivå, vil den bli blokkert.

For å få pengene tilbake, må brukeren forklare opprinnelsen ved å fremlegge dokumentasjon. Lommeboken kan også bli svartelistet og blokkert. Derfor foretrekker mange å forsikre seg på forhånd om at kryptovalutaen ikke har blitt brukt i ulovlige transaksjoner.

Slik fungerer GetBlocks AML-sjekk

Tjenesten vurderer risikonivået for kryptovaluta-transaksjoner og lommebøker. Alternativet er tilgjengelig for registrerte brukere. Instruksjonene er som følger:

1. Godkjenn på nettstedet.
2. Kopier TxID for overføringen eller den offentlige adressen til hvelvet.
3. Lim inn dataene i søkemotoren på GetBlocks hjemmeside. Du kan også bruke skjemaet for hurtigsjekk i kontoen din.
4. Vent på scoringsresultatene. Analysen kan ta noen minutter, men ofte går det raskere.
5. På siden med dataene klikker du på knappen "Sjekk transaksjon" eller "Sjekk lommebok".

Resultatet av analysen vises på skjermen. Etter at du har studert, kan du generere en kort rapport om kontrollen og få en lenke til siden. De tilsvarende knappene er i blokken til høyre.

Du kan også laste ned en pdf-fil med rapporten. Knappen for å laste ned dokumentet finner du øverst på skjermen.

Resultat av screening

GetBlock gir fullstendig informasjon om kryptotransaksjonen. AML-verifiseringsresultatet inkluderer:

• Data om kildene til den digitale valutaen.
• Generell teknisk informasjon.
• Prosentandelen av "rene" og "skitne" mynter.
• Beløpet på det risikable aktivumet.
• Adresser til tidligere avsendere og mottakere av digital valuta.

Basert på de innhentede dataene bestemmes risikonivået automatisk. Evalueringskriteriene kan ses i tabellen.

Når du verifiserer kryptovaluta-lommebøker, analyseres alle transaksjoner der adressen var involvert. Algoritmen bestemmer prosentandelen av midler som kom fra farlige og mistenkelige kilder. Som et resultat etableres risikonivået når du samhandler med kontoen. Evalueringskriteriene er de samme.

Farlige kilder inkluderer miksere, ulovlige kasinoer, stjålne eiendeler, falske prosjekter og andre nettsteder knyttet til ulovlige aktiviteter. Minibanker for kryptovaluta, børser uten lisens, P2P-tjenester uten KYC eller som befinner seg i jurisdiksjoner som ikke er under kontroll av FATF, anses som mistenkelige.

Hvis en adresse har fått mesteparten av myntene sine fra upålitelige kilder, er den automatisk i faresonen.

Informasjon om det vil bli registrert i de generelle databasene til AML-tjenester. Deretter kan et innskudd fra en slik konto bli blokkert av en børs eller veksler.

Tariffer

GetBlock tilbyr nybegynnere å teste tjenesten gratis. Vanlige brukere kan også få bonusmuligheter for AML-scoring ved å være aktive i sosiale nettverk. For regelmessig scoring kan du kjøpe scoringspakker i ulike størrelser.

AML-bot i Telegram

For å gjøre det lettere for brukerne har GetBlock-utviklere lansert AML-scoringstjeneste i den populære messenger. Du kan bytte til Telegram-bot fra din personlige konto eller fra hovedsiden til nettstedet. Sjekkliste for å sjekke mynter for "renhet":

1. Åpne boten fra lenken. Klikk på Start-knappen for å starte den.
2. For å komme i gang må du koble Telegram-kontoen din til brukerprofilen din på GetBlock-nettstedet.
3. Velg kommandoen /check for å starte poengberegningen.
4. Angi type poengsum - "Adresse" eller "Transaksjon".
5. Velg en digital valuta fra listen over tilgjengelige valutaer.
6. Skriv inn adressen til lagringsstedet eller TxID for overføringen.
7. Poengresultatet lastes opp til bot-chatten.

Du kan kopiere en permanent lenke til scoringsresultatet. Informasjonen vil også vises i loggen på GetBlocks nettsted. Der kan du også se overvåkingsdetaljene og laste ned rapporten.

Registrering

For å få tilgang til full funksjonalitet må du opprette en konto på nettstedet. Instruksjonene er som følger:

1. På hovedsiden klikker du på knappen "Registrering".
2. I det nye vinduet skriver du inn brukernavn, e-post og passord.
3. Gi samtykke til behandling av personopplysninger (kryss av i boksen).
4. Klikk på "Registrer"-knappen.
5. Du kan også godkjenne ved hjelp av en konto i sosiale nettverk (Google, VK).

Registreringsdata vil bli sendt til den tilknyttede e-posten. Du vil også motta et velkomstbrev med en beskrivelse av nettstedets funksjoner og et tilbud om å gjennomføre den første gratis AML-sjekken. Du trenger ikke å bekrefte e-postadressen din. Kontoen er klar til bruk umiddelbart etter registrering.

Oversikt over personlige kontoer

Etter den første påloggingen til plattformen anbefales det å angi personlige profilinnstillinger. Du kan angi brukerens for- og etternavn, koble til sosiale nettverk, aktivere sending av resultatene av AML-sjekker til e-post eller Telegram.

Hvis autorisasjon ble utført ved hjelp av en Google- eller VK-konto, kan du angi et passord for å komme inn på nettstedet. For å gjøre dette må du velge riktig alternativ, skrive inn og lagre dataene. For å administrere kontoen er følgende seksjoner tilgjengelige:

• "Sjekk logg". For å raskt finne resultatet, må du oppgi TxID for transaksjonen eller lommebokadressen. Du kan også filtrere listen etter kryptovaluta-ticker, risikonivå, sjekkdatoer.
• "Lommebøker". Du kan legge til et hvilket som helst antall adresser for å spore innkommende overføringer og kontrollere om de er i samsvar med AML.
• "Pakken min." Siden viser utbetalte sjekker og bonussjekker. Du kan spore utløpsdatoen for pakken.
• "Betalinger." I seksjonen kan du velge en kurs og få gratis sjekker. Transaksjonene registreres i tabellen.
• "Bonusprogram." GetBlock-brukere har flere måter å få gratis sjekker på. Du kan gjøre deg kjent med dem i denne delen.

I den øvre delen av personkabinettet finnes det tellere for gjennomførte og tilgjengelige AML-kontroller. Fra hvilken som helst seksjon kan du gå til siden med tariffer. For å gjøre dette, klikk på knappen "Kjøp en pakke med sjekker".

GetBlock samarbeider med enkeltpersoner og juridiske personer. Med bedriftskunder inngås offisielle serviceavtaler. Utvekslere, lommebøker, børser kan koble til API. Det er ikke en komplisert prosess, på hvert trinn som servicespesialistene hjelper.

Bonusprogram

Registrerte brukere av plattformen kan motta gratis muligheter for AML-scoring for aktivitet. Vilkår for deltakelse i bonusprogrammet:

• Legg igjen en anmeldelse på sosiale nettverk. For en skriftlig kommentar kan du få 10 bonus AML-poengmuligheter. For en videouttalelse - 100.
• Aktiver en kampanjekode. Bonuskombinasjoner publiseres jevnlig i GetBlocks Telegram-kanal og på sosiale kontoer.
• Vis aktivitet i sosiale nettverk. For eksempel gir det å abonnere på kanalen i Telegram én gratis scoringsmulighet. Nye oppgaver dukker opp hver måned.
• Inviter venner. Henvisningslenken kan kopieres i ditt personlige skap. Tjenesten samler 20% av betalinger fra inviterte brukere. Disse pengene kan brukes på å kjøpe pakker eller trekkes tilbake.

Teknisk støtte

Du kan kontakte operatøren via e-post. Det tekniske supportpersonalet svarer på brukernes spørsmål etter først til mølla-prinsippet. Når du kjøper PRO- og "Maximum" -tariffer, er plattformens kunder koblet til Telegram-chat med en dedikert leder.

Ofte stilte spørsmål