GetBlock: kriptovalūtu AML pārbaudes pakalpojums

Pirms 5 mēnešiem 0 1226

2024. gada novembrī kriptovalūtu tirgus kapitalizācija sasniedza visu laiku augstāko līmeni - $3,1 triljonu. Šī ir globāla nozare, kas piedāvā plašas iespējas nopelnīt gan parastiem lietotājiem, gan profesionāliem investoriem. Lai orientētos milzīgajā tirgus datu un analītikas plūsmā, ir izveidoti blokķēdes novērotāji. Šajās platformās var ātri atrast un strukturēt informāciju par jebkuru kriptovalūtu. Daži novērotāji piedāvā papildu funkcionalitāti. Piemēram, vietnē GetBlock ir iebūvēts AML pārbaudes pakalpojums darījumiem un digitālajiem makiem. Ar tā palīdzību jūs varat pasargāt sevi no "netīras" kriptovalūtas saņemšanas un bloķēšanas biržās. Lietotājiem tiek piedāvāti vairāki tarifi, no kuriem izvēlēties, un viena bezmaksas verifikācija pēc reģistrācijas.

Kas ir GetBlock

Tas ir populārs blokķēdes pārlūks ar kriptovalūtu AML pārbaudi. Pakalpojums atbalsta 9 galvenos tīklus:

Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Zcash
Dash
Litecoin
TRON
Dogecoin
BNB Smart Chain.

GetBlock savienojas ar pilnas ķēdes mezgliem, izmantojot API, un reāllaikā izseko to veiktspēju. Pilna statistika tiek parādīta kriptovalūtas lapā. Lai apskatītu datus, vienkārši noklikšķiniet uz banera ar ķēdes nosaukumu.

GetBlock: kriptovalūtu AML pārbaudes pakalpojums — GetBlock tīmekļa vietne

Lai izsekotu konkrēta darījuma statusu, galvenajā ekrānā meklēšanas lodziņā jāievada TxID. Turklāt varat apskatīt kriptovalūtas maka atlikumu un darījumu vēsturi.

GetBlock arī izseko publicē ziņas un analītiku par kriptogrāfijas tirgus. Iesācējiem ir sadaļa ar izglītojošiem materiāliem un instrukcijām.

Blokķēdes pārlūkprogramma ir pieejama visiem GetBlock lietotājiem. Pēc reģistrēšanās vietnē varat veikt darījumu un maku AML pārbaudes. Pakalpojums seko līdzi tam, no kādiem avotiem monētas nāk. Iegūstot šo informāciju, kriptovalūtu lietotāji var pasargāt sevi no bloķēšanas regulētās platformās.

ByBit

5020 $
bonuss jauniem lietotājiem!

9.8

APMEKLĒJIET Lasīt pārskatu

ByBit nodrošina ērtus un drošus kriptovalūtu tirdzniecības nosacījumus, piedāvā zemas komisijas maksas, augstu likviditātes līmeni un modernus tirgus analīzes rīkus. Tā atbalsta tūlītēju tirdzniecību un tirdzniecību ar sviras finansējumu, kā arī palīdz iesācējiem un profesionāliem tirgotājiem ar intuitīvu saskarni un pamācībām.

Binance

Iegūstiet 100 $ bonusu

jauniem lietotājiem!

9.5

APMEKLĒJIET Lasīt pārskatu

Lielākā kriptovalūtu birža, kurā varat ātri un droši sākt savu ceļojumu kriptovalūtu pasaulē. Platforma piedāvā simtiem populāru aktīvu, zemas komisijas maksas un progresīvus rīkus tirdzniecībai un investīcijām. Viegla reģistrācija, liels darījumu ātrums un uzticama līdzekļu aizsardzība padara Binance par lielisku izvēli jebkura līmeņa tirgotājiem!

Pakalpojums darījumu un maku AML pārbaudei

GetBlock piedāvā ērtu funkcionalitāti kriptovalūtas pārskaitījumu riska novērtēšanai. Jūs varat veikt pārbaudi tieši savā pārlūkprogrammā. Rezultāts tiek sniegts kā "tīras" un "netīras" naudas procentuālais daudzums darījumā vai makā.

GetBlock apkopo datus no lielākajiem operatoriem, kas atklāj un izmeklē noziedzīgas darbības blokķēdēs (Bitfury Crystal BitOK un citi).

Pirmo pārbaudi var veikt bez maksas pēc reģistrācijas. Informācija būs pieejama, izmantojot saiti uz nenoteiktu laiku.

Kāpēc nepieciešams pārbaudīt kriptovalūtas "tīrību"?

Attīstoties kriptotehnoloģiju tirgum un arvien dziļāk integrējot blokķēdes tehnoloģiju visās dzīves jomās, darījumu drošība ir pirmajā vietā. Lai izslēgtu no apgrozības monētas, kas iegūtas noziedzīgā ceļā vai saistītas ar nelikumīgām darbībām, valstis pieņem attiecīgus likumus. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) procedūras var atšķirties, taču daudzas valstis cenšas tās saskaņot ar vienotu standartu, ko iesaka starptautiskā organizācija FATF (Finanšu darījumu darba grupa).

Par drošākajiem tiek uzskatīti pārskaitījumi no regulētām kriptovalūtu biržām. Šīs platformas izmanto savus rīkus, lai pārbaudītu monētu "tīrību" vai mijiedarbotos ar partneru pakalpojumiem. AML funkcijas ir ieviesušas arī daudzas biržas un decentralizētās platformas.

Ja ienākošajam darījumam tiek piešķirts augsts riska līmenis, tas tiek bloķēts.

Lai saņemtu naudu atpakaļ, lietotājam būs jāpaskaidro tās izcelsme, iesniedzot apliecinošus dokumentus. Maku var arī iekļaut melnajā sarakstā un bloķēt. Tāpēc daudzi cilvēki izvēlas iepriekš pārliecināties, ka kriptovalūta nav izmantota nelikumīgos darījumos.

Kā darbojas GetBlock AML pārbaudītājs

Pakalpojums novērtē kriptovalūtu darījumu un maku riska līmeni. Šī iespēja ir pieejama reģistrētiem lietotājiem. Instrukcijas ir šādas:

Autorizēt tīmekļa vietnē.
Pārsūtīšanas TxID vai seifa publiskās adreses kopēšana.
Ievietojiet datus meklētājā GetBlock sākumlapā. Varat arī izmantot ātrās pārbaudes veidlapu savā kontā.
Sagaidiet punktu skaitīšanas rezultātus. Analīze var aizņemt dažas minūtes, biežāk tā notiek ātrāk.
Lapā ar datiem noklikšķiniet uz pogas "Pārbaudīt darījumu" vai "Pārbaudīt maku".

Uz ekrāna parādīsies analīzes rezultāts. Pēc izpētes varat izveidot īsu pārskatu par pārbaudi un saņemt saiti uz lapu. Atbilstošās pogas ir blokā labajā pusē.

Varat arī lejupielādēt pdf failu ar ziņojumu. Dokumenta lejupielādes poga atrodas ekrāna augšpusē.

Skrīninga rezultāts

GetBlock sniedz pilnīgu informāciju par kriptotransakciju. AML pārbaudes rezultāts ietver:

Dati par digitālās valūtas avotiem.
Vispārīga tehniskā informācija.
"Tīro" un "netīro" monētu procentuālais daudzums.
Riska aktīva summa.
Iepriekšējo digitālās valūtas sūtītāju un saņēmēju adreses.

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, automātiski tiek noteikts riska līmenis. Vērtēšanas kritērijus var apskatīt tabulā.

Riska līmenis	Procenti (%)
Zema	0-30
Vidēja	31-69
Augsts	70-100

Verificējot kriptovalūtu makus, tiek analizēti visi darījumi, kuros bija iesaistīta attiecīgā adrese. Algoritms nosaka to līdzekļu procentuālo daļu, kas iegūti no bīstamiem un aizdomīgiem avotiem. Rezultātā tiek noteikts riska līmenis, mijiedarbojoties ar kontu. Vērtēšanas kritēriji ir vienādi.

Bīstamie avoti ir mikseri, nelegāli kazino, nozagti līdzekļi, krāpnieciski projekti un citas ar nelikumīgām darbībām saistītas vietnes. Par aizdomīgiem tiek uzskatīti kriptovalūtu bankomāti, nelicencētas biržas, P2P pakalpojumi bez KYC vai kas atrodas jurisdikcijās, kuras nav FATF kontrolē.

Ja adrese lielāko daļu monētu ir saņēmusi no neuzticamiem avotiem, tā automātiski ir pakļauta riskam.

Informācija par to tiks reģistrēta AML dienestu vispārējās datubāzēs. Pēc tam birža vai apmaiņas punkts var bloķēt noguldījumu no šāda konta.

Tarifi

GetBlock piedāvā iesācējiem izmēģināt pakalpojumu bez maksas. Pastāvīgie lietotāji var saņemt arī bonusa iespējas AML punktu iegūšanai, aktīvi darbojoties sociālajos tīklos. Regulārai punktu iegūšanai var iegādāties dažāda lieluma punktu iegūšanas paketes.

Tarifs	"Starteris"	PRO	"Maksimālais"
AML pārbaužu skaits	5-100	250-500	1000-10 000
Piekļuve Telegram-bot	Jā
Atbalsts pa e-pastu	Jā
Atbalsts pa e-pastu	Jā	Jā. Klienti ir saistīti arī ar Telegram tērzēšanu ar īpašu menedžeri.
API integrācija	Nav sniegts	Jā
Partneru programma	Jā
Pārbaudiet izmaksas	$1	$0,5	$0,3
Iepakojuma cena	$5	$125	$300

AML-bots programmā Telegram

Lietotāju ērtībām GetBlock izstrādātāji populārajā ziņojumapmaiņas programmā ir uzsākuši AML vērtēšanas pakalpojumu. Jūs varat pārslēgties uz Telegram-botu no sava personīgā konta vai no vietnes galvenās lapas. Kontrolsaraksts monētu "tīrības" pārbaudei:

Atveriet botu, izmantojot saiti. Lai to palaistu, noklikšķiniet uz pogas Sākums.
Lai sāktu darbu, jums ir jāsavieno Telegram konts ar lietotāja profilu GetBlock vietnē.
Lai sāktu vērtēšanu, atlasiet komandu /check.
Norādiet vērtēšanas veidu - "Adrese" vai "Darījums".
Izvēlieties digitālo valūtu no pieejamo valūtu saraksta.
Ievadiet glabāšanas adresi vai pārsūtīšanas TxID.
Vērtēšanas rezultāts tiks augšupielādēts robota tērzēšanā.

Varat kopēt pastāvīgu saiti uz punktu iegūšanas rezultātu. Informācija parādīsies arī GetBlock tīmekļa vietnes žurnālā. Tur varat arī apskatīt uzraudzības informāciju un lejupielādēt ziņojumu.

Reģistrācija

Lai piekļūtu visām funkcijām, vietnē ir jāizveido konts. Norādījumi ir šādi:

Galvenajā lapā noklikšķiniet uz pogas "Reģistrācija".
Jaunajā logā ievadiet savu lietotājvārdu, e-pastu un paroli.
Piekrist personas datu apstrādei (atzīmējiet lodziņu).
Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties".
Varat arī autorizēties, izmantojot kontu sociālajos tīklos (Google, VK).

Reģistrācijas dati tiks nosūtīti uz saistīto e-pastu. Jūs saņemsiet arī apsveikuma vēstuli ar vietnes funkciju aprakstu un piedāvājumu veikt pirmo bezmaksas AML pārbaudi. Jums nav jāapstiprina sava e-pasta adrese. Konts ir gatavs darbam uzreiz pēc reģistrācijas.

Personīgā konta pārskats

Pēc pirmās pieteikšanās platformā ieteicams iestatīt personīgā profila iestatījumus. Varat norādīt lietotāja vārdu un uzvārdu, sasaistīt sociālos tīklus, aktivizēt AML pārbaužu rezultātu nosūtīšanu uz e-pastu vai Telegram.

Ja autorizācija veikta, izmantojot Google vai VK kontu, varat iestatīt paroli, lai ieietu vietnē. Lai to izdarītu, ir jāizvēlas atbilstošā opcija, jāievada un jāglabā dati. Lai pārvaldītu kontu, ir pieejamas šādas sadaļas:

"Pārbaudes žurnāls". Lai ātri atrastu rezultātu, ir jāievada darījuma TxID vai maka adrese. Sarakstu var arī filtrēt pēc kriptovalūtas birkas, riska līmeņa, pārbaudes datumiem.
"Maki". Varat pievienot jebkuru skaitu adrešu, lai izsekotu ienākošos pārskaitījumus un pārbaudītu to atbilstību AML prasībām.
"Mani iepakojumi." Šajā lapā tiek parādīti izmaksātie un bonusa čeki. Varat izsekot paketes derīguma termiņam.
"Maksājumi." Šajā sadaļā varat izvēlēties likmi un saņemt bezmaksas pārbaudes. Darījumi tiek reģistrēti tabulā.
"Bonusu programma." GetBlock lietotājiem ir vairāki veidi, kā saņemt bezmaksas pārbaudes. Ar tiem varat iepazīties šajā sadaļā.

Personīgā kabineta augšējā daļā ir pabeigto un pieejamo AML pārbaužu skaitītāji. No jebkuras sadaļas var pāriet uz lapu ar tarifiem. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas "Pirkt čeku komplektu".

GetBlock strādā ar fiziskām un juridiskām personām. Ar korporatīvajiem klientiem tiek slēgti oficiāli pakalpojumu līgumi. Maiņas punkti, maki un biržas var pieslēgties API. Tas nav sarežģīts process, katrā tā posmā palīdz pakalpojuma speciālisti.

Bonusu programma

Reģistrētie platformas lietotāji var saņemt bezmaksas iespējas saņemt AML vērtējumu par aktivitāti. Dalības nosacījumi bonusu programmā:

Atstājiet atsauksmi sociālajos tīklos. Par rakstisku komentāru varat saņemt 10 bonusa AML punktu gūšanas iespējas. Par video atsauksmi - 100.
Aktivizēt reklāmas kodu. Bonusu kombinācijas tiek regulāri publicētas GetBlock Telegram kanālā un sociālajos kontos.
Rādīt aktivitāti sociālajos tīklos. Piemēram, kanāla abonēšana Telegram nodrošina vienu bezmaksas punktu gūšanas iespēju. Katru mēnesi parādās jauni uzdevumi.
Uzaiciniet draugus. Atsauces saiti var kopēt savā personīgajā kabinetā. Pakalpojums uzkrāj 20% maksājumu no uzaicinātajiem lietotājiem. Šo naudu var iztērēt paku iegādei vai atsaukt.

Tehniskais atbalsts

Ar operatoru var sazināties pa e-pastu. Tehniskā atbalsta darbinieki atbild uz lietotāju jautājumiem pēc rindas kārtības. Iegādājoties PRO un "Maximum" tarifus, platformas klienti tiek savienoti ar Telegram tērzēšanu ar īpašu menedžeri.