暗号通貨訴訟

ダンカン・ジョーンズ事件

2021年1月、英国で初めて盗難資産の追跡と「凍結」を認める判決が下された。事件の本質は、投資家のダンカン・ジョーンズが、いくつかの暗号通貨のICOに資金を投資することを決めたというものだった。そのために、彼はある管理会社ネオ・キャピタルのアドバイザーに自分のコンピューターへのリモート・アクセスを許可した。その結果、資金は盗まれ（64.35BTC）、会社自体が偽物であることが判明した。経験豊富な弁護士やデジタル技術分野の専門家の助けを借りて、投資家はロンドンの裁判所に訴えた。裁判所は、2つの取引所（バイナンスとクラーケン）の口座にある盗まれたビットコインを差し押さえ、これらのウォレットの所有者に関する情報を開示するよう義務づけることを決定した。

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世界で初めて、従来の財産としての暗号通貨にセキュリティ対策が適用された。

ワンコイン事件

ドイツで注目の裁判が行われた。この裁判は、デジタル資産による詐欺が検討された世界初の裁判のひとつとなった。暗号通貨市場の人気が高まる中、2014年9月16日、ルジャ・イグナトワはビットコインを凌駕し、他のコインの欠点をなくすプロジェクトの創設を発表した。

2022年現在、ルジャ・イグナトヴァは逃亡中のままであり、インターポールの最重要指名手配犯リストに載っている。

公式には、OneCoinは自らを教育ベンチャーと位置づけ、110,000ユーロから118,000ユーロ相当の「教育」パッケージを配布し、ボーナスとしてトークンを提供していた。コインは取引所に上場されていなかったため、ユーザーは内部プラットフォームで取引することができた。

プロモーションと紹介システムにネットワーク・マーケティングを使用し、創設者は2年間で世界中から300万人以上の参加者を集めることに成功し、140億ユーロを投資した。2015年1月から2017年3月までのOneCoinの収益は以下の表の通りである。

その後、マルチ商法は崩壊し、創設者は2017年10月25日に資金とともに姿を消した。しかし、投資家たちは世界中の法執行機関に連絡した。

その結果、3億2,000万ユーロで投資家とイグナトワの仲介をした夫婦と、プロジェクト運営のマネーロンダリングで告発されたミュンヘンの弁護士が、ドイツの裁判所のドックに収監されることになった。

この訴訟は、ドイツ国内だけでなく、まだ何年も続くだろうが、この判例は、大規模な詐欺を含む最初の暗号通貨訴訟として歴史に名を残した。

ダヴィッド・ヘドクヴィスト対スウェーデン

2021年現在、デジタルコインに関する欧州人権裁判所の判例は、Hedqvist事件の結果のみである。スウェーデン国民が不換紙幣のためにビットコイン取引所を開設しようとしたことから、税務署と財政法委員会という2つの国家当局の間で意見の相違が生じた。争点は付加価値税であった。その結果、2015年10月22日、ECHRは、従来の貨幣をビットコインに交換する取引を付加価値税の対象外とし、暗号通貨を商品やサービスではなく支払手段として扱うという裁定を下した。

"フェイクアトシ "と110万ビットコインの運命

ビットコインの生みの親を自称するクレイグ・ライトは、亡き仲間の遺族に$1億円を支払う義務がある。2021年12月初旬、米国カリフォルニア州の裁判所は、110万BTC（2021年12月の為替レートで$560億円超）の不正流用に関わる訴訟の判決を下した。これらのコインは、サトシ・ナカモトがネットワークの立ち上げ当初に採掘したと考えられている。最初のウォレットが作成されて以来、そのウォレットは一度も発信トランザクションを登録していない。

故人の親族は、ライトとクライマンは世界初の暗号通貨の構造を説明する技術文書「ビットコイン白書」を共同で開発し、抽出された100万枚のコインについて同等の権利を有していたと主張した。ライトの弁護側は、自分がビットコインを開発したのであり、クライマンの家族は知的財産に対する法的権利を有していないと主張した。

ライトは横領罪では無罪となったが、元ビジネス・パートナーの会社権利の使用に対する補償金を支払わなければならない。

過去数年間、オーストラリアの実業家は何度も自分がサトシ・ナカモトだと主張してきた。しかし、彼の証拠はすべて反論されている。

ロシアではビットコインが破産時の財産として扱われた

モスクワの仲裁裁判所は債務者を支払不能と認定し、彼に関して財産の換価手続きを開始した。ファイナンシャル・マネジャーは、ビットコイン・ウォレットの存在を確認し、ウェブ・ブラウザの履歴を検査するプロトコルで確認した。

所有者によると、これらの資金は、その後の換価のために破産財団に含めることはできないという。しかし裁判所は、CFAに関する法律およびロシア連邦民法第128条に基づき、ビットコインは「その他の財産」のカテゴリーに属すると判断した。ビットコインは債権者にとって経済的価値があるため、強制売却の対象となる。

債務者は、財務管理者にウォレットへのアクセス権を与える義務があった。したがって、これはロシアにおける暗号通貨の司法実務において、債務返済のためにデジタル資産が差し押さえられた最初のケースである。

米国対テレグラム

パヴェル・デュロフのグラム・トークンの発売は、ニューヨークの裁判所の決定によって中止された。当局の主張の本質は、同社が1933年証券法で義務付けられている財務状況、事業内容、リスクに関する情報開示を怠ったというものだった。裁判所は、IPOで購入したトークンの投資家への譲渡を禁止した。ローンチは実現せず、$17億ドルは返還された。しかし、Telegramは仲介費用の払い戻しを求める数百万ドルの訴訟に直面している。

よくある質問