GetBlock: servizio per la verifica antiriciclaggio delle criptovalute

I trasferimenti dalle borse cripto regolamentate sono considerati i più sicuri. Queste piattaforme utilizzano i propri strumenti per verificare la "purezza" delle monete o interagiscono con servizi partner. Le funzioni antiriciclaggio sono state implementate anche da molte borse e piattaforme decentralizzate.

Se a una transazione in entrata viene assegnato un livello di rischio elevato, essa viene bloccata.

Per ottenere la restituzione del denaro, l'utente dovrà spiegarne l'origine fornendo documenti giustificativi. Il portafoglio può anche essere inserito nella lista nera e bloccato. Per questo motivo, molte persone preferiscono assicurarsi in anticipo che la criptovaluta non sia stata utilizzata per transazioni illegali.

Come funziona il verificatore AML di GetBlock

Il servizio valuta il livello di rischio delle transazioni e dei portafogli di criptovalute. L'opzione è disponibile per gli utenti registrati. Le istruzioni sono le seguenti:

1. Autorizzare sul sito web.
2. Copiare il TxID del trasferimento o l'indirizzo pubblico del caveau.
3. Incollare i dati nel motore di ricerca sulla homepage di GetBlock. È anche possibile utilizzare il modulo di controllo rapido nel proprio account.
4. Attendere i risultati del punteggio. L'analisi può richiedere alcuni minuti, ma spesso è più veloce.
5. Nella pagina con i dati, fare clic sul pulsante "Verifica transazione" o "Verifica portafoglio".

Il risultato dell'analisi apparirà sullo schermo. Dopo lo studio, è possibile generare un breve rapporto sul controllo e ottenere un link alla pagina. I pulsanti corrispondenti si trovano nel blocco a destra.

È anche possibile scaricare un file pdf con il rapporto. Il pulsante per scaricare il documento si trova nella parte superiore dello schermo.

Risultato dello screening

GetBlock fornisce informazioni complete sulla cripto-transazione. Il risultato della verifica antiriciclaggio comprende:

• Dati sulle fonti della valuta digitale.
• Informazioni tecniche generali.
• La percentuale di monete "pulite" e "sporche".
• L'importo dell'attività rischiosa.
• Indirizzi di precedenti mittenti e destinatari di valuta digitale.

In base ai dati ottenuti, viene determinato automaticamente il livello di rischio. I criteri di valutazione possono essere visualizzati nella tabella.

Quando si verificano i portafogli di criptovalute, vengono analizzate tutte le transazioni in cui l'indirizzo è stato coinvolto. L'algoritmo determina la percentuale di fondi provenienti da fonti pericolose e sospette. Di conseguenza, viene stabilito il livello di rischio quando si interagisce con il conto. I criteri di valutazione sono gli stessi.

Tra le fonti pericolose vi sono i mixer, i casinò illegali, i beni rubati, i progetti fraudolenti e altri siti legati ad attività illegali. I bancomat di criptovalute, gli scambi senza licenza, i servizi P2P senza KYC o situati in giurisdizioni non controllate dal GAFI sono considerati sospetti.

Se un indirizzo ha ricevuto la maggior parte delle sue monete da fonti non affidabili, è automaticamente a rischio.

Le informazioni al riguardo saranno registrate nei database generali dei servizi antiriciclaggio. Successivamente, un deposito proveniente da tale conto può essere bloccato da una borsa o da uno scambiatore.

Tariffe

GetBlock offre ai principianti la possibilità di testare il servizio gratuitamente. Gli utenti abituali possono anche ottenere opportunità di punteggio bonus per l'antiriciclaggio essendo attivi sui social network. Per i punteggi regolari, è possibile acquistare pacchetti di punteggi di diverse dimensioni.

Bot antiriciclaggio in Telegram

Per la comodità degli utenti gli sviluppatori di GetBlock hanno lanciato il servizio di punteggio AML nel popolare messenger. È possibile passare a Telegram-bot dal proprio account personale o dalla pagina principale del sito. Lista di controllo per verificare la "purezza" delle monete:

1. Aprire il bot dal link. Per avviarlo, fare clic sul pulsante Start.
2. Per iniziare, dovete collegare il vostro account Telegram al vostro profilo utente sul sito web di GetBlock.
3. Per avviare il punteggio, selezionare il comando /check.
4. Specificare il tipo di scoring: "Indirizzo" o "Transazione".
5. Selezionare una valuta digitale dall'elenco di quelle disponibili.
6. Inserire l'indirizzo del deposito o il TxID del trasferimento.
7. Il risultato del punteggio sarà caricato nella chat bot.

È possibile copiare un link permanente al risultato del punteggio. Le informazioni appariranno anche nel registro sul sito web di GetBlock. Lì è anche possibile visualizzare i dettagli del monitoraggio e scaricare il rapporto.

Registrazione

Per accedere a tutte le funzionalità, è necessario creare un account sul sito. Le istruzioni sono le seguenti:

1. Nella pagina principale, fare clic sul pulsante "Registrazione".
2. Nella nuova finestra, inserire il nome utente, l'e-mail e la password.
3. Dare il consenso al trattamento dei dati personali (selezionare la casella).
4. Fare clic sul pulsante "Registrazione".
5. È inoltre possibile autorizzare l'utilizzo di un account nei social network (Google, VK).

I dati di registrazione saranno inviati all'e-mail collegata. Riceverete anche una lettera di benvenuto con una descrizione delle funzioni del sito e un'offerta per effettuare il primo controllo antiriciclaggio gratuito. Non è necessario confermare l'indirizzo e-mail. Il conto è pronto per funzionare subito dopo la registrazione.

Panoramica del conto personale

Dopo il primo accesso alla piattaforma, si consiglia di impostare il profilo personale. È possibile specificare il nome e il cognome dell'utente, collegare i social network, attivare l'invio dei risultati dei controlli antiriciclaggio per e-mail o Telegram.

Se l'autorizzazione è stata eseguita utilizzando un account Google o VK, è possibile impostare una password per accedere al sito. A tale scopo, è necessario selezionare l'opzione appropriata, inserire e salvare i dati. Per gestire l'account, sono disponibili le seguenti sezioni:

• "Controllare il registro". Per trovare rapidamente il risultato, è necessario inserire il TxID della transazione o l'indirizzo del portafoglio. È inoltre possibile filtrare l'elenco in base al ticker della criptovaluta, al livello di rischio e alle date di controllo.
• "Portafogli". È possibile aggiungere un numero qualsiasi di indirizzi per tenere traccia dei trasferimenti in entrata e verificarne la conformità alle norme antiriciclaggio.
• "I miei pacchetti". La pagina visualizza gli assegni pagati e quelli bonus. È possibile monitorare la data di scadenza del pacchetto.
• "Pagamenti". Nella sezione è possibile selezionare una tariffa e ottenere assegni gratuiti. Le transazioni vengono registrate nella tabella.
• "Programma bonus". Gli utenti di GetBlock hanno a disposizione diversi modi per ottenere controlli gratuiti. In questa sezione è possibile conoscerli meglio.

Nella parte superiore dell'armadio personale sono presenti i contatori dei controlli antiriciclaggio completati e disponibili. Da qualsiasi sezione è possibile accedere alla pagina con le tariffe. A tal fine, fare clic sul pulsante "Acquista un pacchetto di controlli".

GetBlock lavora con persone fisiche e giuridiche. Con i clienti aziendali vengono stipulati accordi di servizio ufficiali. Scambi, portafogli, borse possono connettersi alle API. Non si tratta di un processo complicato, in ogni fase del quale gli specialisti del servizio aiutano.

Programma bonus

Gli utenti registrati della piattaforma possono ricevere gratuitamente opportunità di punteggio per l'attività antiriciclaggio. Condizioni di partecipazione al programma di bonus:

• Lasciate una recensione sui social network. Per un commento scritto si possono ottenere 10 opportunità di punteggio AML. Per una testimonianza video - 100.
• Attivare un codice promozionale. Le combinazioni di bonus vengono pubblicate regolarmente sul canale Telegram e sui conti sociali di GetBlock.
• Mostrare l'attività nei social network. Ad esempio, iscrivendosi al canale di Telegram si ottiene un'opportunità di punteggio gratuita. Ogni mese compaiono nuovi compiti.
• Invitate gli amici. Il link di riferimento può essere copiato nell'armadietto personale. Il servizio accumula 20% di pagamenti da parte degli utenti invitati. Questo denaro può essere speso per l'acquisto di pacchetti o ritirato.

Assistenza tecnica

È possibile contattare l'operatore via e-mail. Il personale di supporto tecnico risponde alle domande degli utenti in base al principio "primo arrivato, primo servito". Al momento dell'acquisto delle tariffe PRO e "Maximum", i clienti della piattaforma sono collegati alla chat di Telegram con un manager dedicato.

Domande frequenti