GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent

GetBlock

En novembre 2024, la capitalisation du marché des crypto-monnaies a atteint un niveau record de $3,1 trillions. Il s'agit d'une industrie mondiale qui offre de nombreuses opportunités aux utilisateurs ordinaires et aux investisseurs professionnels de gagner de l'argent. Pour naviguer dans l'énorme flux de données de marché et d'analyses, des observateurs de la blockchain ont été créés. Sur ces plateformes, vous pouvez rapidement trouver et structurer des informations sur n'importe quelle crypto-monnaie. Certains observateurs offrent des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le site web GetBlock dispose d'un service intégré de vérification AML pour les transactions et les portefeuilles numériques. Avec son aide, vous pouvez vous protéger contre la réception de crypto-monnaies "sales" et le blocage sur les échanges. Les utilisateurs ont le choix entre plusieurs tarifs et une vérification gratuite après l'inscription.

Qu'est-ce que GetBlock ?

Il s'agit d'un navigateur blockchain populaire avec vérification AML des crypto-monnaies. Le service prend en charge 9 réseaux majeurs :

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Bitcoin Cash
  • Zcash
  • Tiret
  • Litecoin
  • TRON
  • Dogecoin
  • Chaîne intelligente BNB.

GetBlock se connecte aux nœuds de la chaîne complète via l'API et suit leurs performances en temps réel. Les statistiques complètes sont affichées sur la page des crypto-monnaies. Pour afficher les données, il suffit de cliquer sur la bannière portant le nom de la chaîne.

GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
Site web de GetBlock

Pour suivre le statut d'une transaction particulière, vous devez saisir le TxID dans la boîte de recherche de l'écran principal. En outre, vous pouvez consulter le solde et l'historique des transactions du portefeuille de crypto-monnaies.

GetBlock suit également la publication de nouvelles et d'analyses du marché des cryptomonnaies. Pour les débutants, il y a une section avec du matériel éducatif et des instructions.

Le navigateur blockchain est disponible pour tous les utilisateurs de GetBlock. Après vous être inscrit sur le site, vous pouvez effectuer des contrôles AML sur les transactions et les portefeuilles. Le service garde la trace des sources d'où proviennent les pièces. En possédant ces informations, les utilisateurs de crypto-monnaies peuvent éviter d'être bloqués sur les plateformes réglementées.

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Service de vérification des transactions et des portefeuilles au regard de la lutte contre le blanchiment d'argent

GetBlock offre une fonctionnalité pratique pour l'évaluation des risques liés aux transferts de crypto-monnaies. Vous pouvez effectuer la vérification directement dans votre navigateur. Le résultat est donné sous la forme d'un pourcentage d'argent "propre" et "sale" dans une transaction ou un portefeuille.

GetBlock rassemble les données des principaux opérateurs qui détectent et enquêtent sur les activités criminelles dans le domaine de la blockchain (Bitfury Crystal BitOK et autres).

La première vérification peut être effectuée gratuitement après l'enregistrement. Les informations seront disponibles indéfiniment via un lien.

Pourquoi faut-il vérifier la "pureté" des crypto-monnaies ?

Avec le développement du marché des crypto-monnaies et l'intégration plus profonde de la technologie blockchain dans toutes les sphères de la vie, la sécurité des transactions passe avant tout. Afin d'exclure de la circulation les pièces obtenues par des moyens criminels ou associées à des activités illégales, les États adoptent des lois appropriées. Les procédures AML (Anti Money Laundering) peuvent varier, mais de nombreux pays s'efforcent de les amener à une norme unique recommandée par l'organisation internationale GAFI (Groupe d'action financière).

Les transferts provenant d'échanges de crypto-monnaies réglementés sont considérés comme les plus sûrs. Ces plateformes utilisent leurs propres outils pour vérifier la "pureté" des pièces ou interagir avec des services partenaires. Des fonctions AML ont également été mises en place par de nombreux échanges et plateformes décentralisées.

Si une transaction entrante se voit attribuer un niveau de risque élevé, elle sera bloquée.

Pour récupérer l'argent, l'utilisateur devra en expliquer l'origine en fournissant des documents justificatifs. Le portefeuille peut également être mis sur liste noire et bloqué. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent s'assurer à l'avance que la crypto-monnaie n'a pas été utilisée dans des transactions illégales.

Fonctionnement du vérificateur AML de GetBlock

Le service évalue le niveau de risque des transactions et des portefeuilles de crypto-monnaies. L'option est disponible pour les utilisateurs enregistrés. Les instructions sont les suivantes :

  1. Autoriser sur le site web.
  2. Copier le TxID du transfert ou l'adresse publique de la chambre forte.
  3. Collez les données dans le moteur de recherche sur la page d'accueil de GetBlock. Vous pouvez également utiliser le formulaire de vérification rapide dans votre compte.
  4. Attendez les résultats de l'analyse. L'analyse peut prendre quelques minutes, le plus souvent elle est plus rapide.
  5. Sur la page contenant les données, cliquez sur le bouton "Vérifier la transaction" ou "Vérifier le portefeuille".

Le résultat de l'analyse s'affiche à l'écran. Après étude, vous pouvez générer un bref rapport sur le contrôle et obtenir un lien vers la page. Les boutons correspondants se trouvent dans le bloc de droite.

GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
Résultat de la cotation de la LBC

Vous pouvez également télécharger un fichier pdf contenant le rapport. Le bouton pour télécharger le document se trouve en haut de l'écran.

Résultat du dépistage

GetBlock fournit des informations complètes sur la crypto-transaction. Le résultat de la vérification AML comprend :

  • Données sur les sources de la monnaie numérique.
  • Informations techniques générales.
  • Le pourcentage de pièces "propres" et "sales".
  • Le montant de l'actif risqué.
  • Adresses des précédents expéditeurs et destinataires de monnaie numérique.

Sur la base des données obtenues, le niveau de risque est automatiquement déterminé. Les critères d'évaluation peuvent être consultés dans le tableau.

Niveau de risquePourcentage (%)
Faible
0-30
Moyen
31-69
Haut
70-100

Lors de la vérification des portefeuilles de crypto-monnaies, toutes les transactions dans lesquelles l'adresse a été impliquée sont analysées. L'algorithme détermine le pourcentage de fonds provenant de sources dangereuses et suspectes. En conséquence, le niveau de risque lors de l'interaction avec le compte est établi. Les critères d'évaluation sont les mêmes.

GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
Le résultat de l'évaluation AML de l'un des portefeuilles Binance

Les sources dangereuses comprennent les mixeurs, les casinos illégaux, les actifs volés, les projets frauduleux et d'autres sites liés à des activités illégales. Les distributeurs automatiques de crypto-monnaies, les échanges sans licence, les services P2P sans KYC ou situés dans des juridictions non contrôlées par le GAFI sont considérés comme suspects.

Si une adresse a reçu la plupart de ses pièces de monnaie de sources peu fiables, elle est automatiquement menacée.

Les informations à ce sujet seront enregistrées dans les bases de données générales des services de lutte contre le blanchiment d'argent. Par la suite, un dépôt provenant d'un tel compte peut être bloqué par une bourse ou un échangeur.

Tarifs

GetBlock propose aux débutants de tester le service gratuitement. Les utilisateurs réguliers peuvent également obtenir des opportunités de notation AML en étant actifs dans les réseaux sociaux. Pour un scoring régulier, vous pouvez acheter des packs de scoring de différentes tailles.

Tarif"Starter"PRO"Maximum"
Nombre de contrôles AML
5-100
250-500
1000-10 000
Accès au robot Telegram
Oui
Assistance par courrier électronique
Oui
Assistance par courrier électronique
Oui
Oui. Les clients sont également connectés à un chat Telegram avec un responsable dédié.
Intégration de l'API
Non communiqué
Oui
Programme d'affiliation
Oui
Vérifier le coût
$1
$0,5
$0,3
Prix forfaitaire
$5
$125
$300

AML-bot dans Telegram

Pour la commodité des utilisateurs, les développeurs de GetBlock ont lancé un service de notation AML dans la messagerie populaire. Vous pouvez passer à Telegram-bot à partir de votre compte personnel ou de la page principale du site. Liste de contrôle pour vérifier la "pureté" des pièces de monnaie :

  1. Ouvrez le bot à partir du lien. Pour le lancer, cliquez sur le bouton Démarrer.
  2. Pour commencer, vous devez relier votre compte Telegram à votre profil d'utilisateur sur le site web de GetBlock.
  3. Pour commencer la notation, sélectionnez la commande /check.
  4. Spécifiez le type de notation - "Adresse" ou "Transaction".
  5. Sélectionnez une monnaie numérique dans la liste des monnaies disponibles.
  6. Saisir l'adresse du stockage ou le TxID du transfert.
  7. Le résultat de la notation sera téléchargé sur le chatbot.
GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
L'évaluation AML dans le robot GetBlock

Vous pouvez copier un lien permanent vers le résultat de la notation. L'information apparaîtra également dans le journal sur le site web de GetBlock. Vous pouvez également y consulter les détails de la surveillance et télécharger le rapport.

Inscription

Pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte sur le site. Les instructions sont les suivantes :

  1. Sur la page principale, cliquez sur le bouton "Inscription".
  2. Dans la nouvelle fenêtre, entrez votre nom d'utilisateur, votre e-mail et votre mot de passe.
  3. Donner son consentement au traitement des données personnelles (cocher la case).
  4. Cliquez sur le bouton "S'inscrire".
  5. Vous pouvez également l'autoriser en utilisant un compte dans les réseaux sociaux (Google, VK).

Les données d'enregistrement seront envoyées à l'e-mail lié. Vous recevrez également une lettre de bienvenue décrivant les fonctions du site et vous proposant d'effectuer le premier contrôle AML gratuit. Il n'est pas nécessaire de confirmer votre adresse électronique. Le compte est prêt à fonctionner immédiatement après l'enregistrement.

Aperçu du compte personnel

Après la première connexion à la plateforme, il est recommandé de définir les paramètres du profil personnel. Vous pouvez spécifier le nom et le prénom de l'utilisateur, lier les réseaux sociaux, activer l'envoi des résultats des contrôles AML par e-mail ou Telegram.

GetBlock : service de vérification des crypto-monnaies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent
Armoire personnelle

Si l'autorisation a été effectuée à l'aide d'un compte Google ou VK, vous pouvez définir un mot de passe pour accéder au site. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'option appropriée, saisir et enregistrer les données. Pour gérer le compte, les sections suivantes sont disponibles :

  • "Journal de contrôle". Pour trouver rapidement le résultat, vous devez saisir le TxID de la transaction ou l'adresse du portefeuille. Vous pouvez également filtrer la liste par crypto-monnaie, niveau de risque et date de vérification.
  • "Portefeuilles". Vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous le souhaitez pour suivre les virements entrants et vérifier leur conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
  • "Mes colis". La page affiche les chèques payés et les chèques de bonification. Vous pouvez suivre la date d'expiration du paquet.
  • "Paiements". Dans la section, vous pouvez sélectionner un taux et obtenir des chèques gratuits. Les transactions sont enregistrées dans le tableau.
  • "Programme de primes". Les utilisateurs de GetBlock disposent de plusieurs moyens pour obtenir des chèques gratuits. Vous pouvez vous familiariser avec eux dans cette section.

Dans la partie supérieure de l'armoire personnelle se trouvent des compteurs des contrôles AML effectués et disponibles. À partir de n'importe quelle section, vous pouvez accéder à la page des tarifs. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Acheter un ensemble de contrôles".

GetBlock travaille avec des personnes physiques et morales. Des accords de service officiels sont conclus avec les entreprises clientes. Les échangeurs, les portefeuilles, les échanges peuvent se connecter à l'API. Il ne s'agit pas d'un processus compliqué, à chaque étape duquel les spécialistes du service apportent leur aide.

Programme de primes

Les utilisateurs enregistrés de la plateforme peuvent recevoir des opportunités gratuites de notation AML pour l'activité. Conditions de participation au programme de bonus :

  • Laissez un commentaire sur les réseaux sociaux. Pour un commentaire écrit, vous pouvez obtenir 10 opportunités de notation AML. Pour un témoignage vidéo - 100.
  • Activer un code promo. Les combinaisons bonus sont régulièrement publiées sur le canal Telegram et les comptes sociaux de GetBlock.
  • Montrer l'activité dans les réseaux sociaux. Par exemple, le fait de s'abonner à la chaîne sur Telegram offre une possibilité de notation gratuite. De nouvelles tâches apparaissent chaque mois.
  • Invitez des amis. Le lien de référence peut être copié dans votre dossier personnel. Le service accumule 20% de paiements de la part des utilisateurs invités. Cet argent peut être dépensé pour l'achat de forfaits ou retiré.

Support technique

Vous pouvez contacter l'opérateur par courrier électronique. Le personnel du support technique répond aux questions des utilisateurs selon le principe du premier arrivé, premier servi. Lors de l'achat de tarifs PRO et "Maximum", les clients de la plateforme sont connectés au chat Telegram avec un gestionnaire dédié.

Questions fréquemment posées

✨ Quelle est la durée de validité des paquets de contrôle AML ?

Les possibilités de bonus doivent être utilisées dans un délai d'un mois. Lors de l'achat d'un tarif, la durée de validité des chèques est illimitée.

⚡ Pourquoi dois-je choisir une adresse lors de la recherche d'une transaction ?

Un transfert par blockchain peut impliquer plusieurs paiements à différents destinataires. L'algorithme de lutte contre le blanchiment d'argent évaluera chaque transaction séparément.

📢 Combien d'avis peut-on laisser pour obtenir des options de notation gratuites ?

Selon les conditions du programme de bonus, vous pouvez joindre un lien à un seul commentaire ou à une seule vidéo.

📌 Quel est le montant minimum pour retirer les gains de parrainage ?

La fonction est activée après avoir accumulé $30.

Y a-t-il une erreur dans le texte ? Mettez-la en évidence à l'aide de votre souris et appuyez sur Ctrl + Entrer

Auteur : Saifedean Ammous, expert en économie des crypto-monnaies.

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