Les analystes de Chainalysis ont expliqué que les plateformes de crypto-monnaies sont de plus en plus confrontées à la nécessité de se conformer aux règles strictes proposées par le Groupe d'action financière internationale (GAFI). Cette organisation élabore des normes visant à prévenir les délits financiers tels que le blanchiment d'argent et le financement de groupes interdits. Ces règles sont ensuite appliquées au niveau national.
Le respect de ces conditions par les bourses commence par le respect des politiques de connaissance du client (KYC). Il s'agit de collecter et de vérifier les données des utilisateurs afin de prévenir les violations de sanctions, de traiter avec des juridictions interdites et d'enquêter sur les activités suspectes. Ces mesures augmentent la transparence des transactions et réduisent les risques de fraude.
La surveillance des transactions est également considérée comme un élément important. Les plateformes de négociation sont tenues de surveiller les activités suspectes afin d'identifier d'éventuels cas de blanchiment d'argent ou de financement d'activités criminelles. L'analyse régulière des données permet d'identifier rapidement les anomalies et de prendre les mesures qui s'imposent.
Lorsque des risques sont détectés, les plateformes doivent réagir de manière proactive, notamment en dialoguant avec les clients, en mettant à jour les informations les concernant et en signalant toute activité suspecte aux autorités chargées de l'application de la loi. Cette démarche est conforme aux exigences des législations nationales en matière de lutte contre la criminalité financière.
La conformité aux recommandations du GAFI devient un élément obligatoire du travail pour les bourses de crypto-monnaies centralisées (CEX). Cela permet aux sites non seulement d'éviter les amendes et les sanctions, mais aussi de renforcer la confiance des clients en créant un écosystème plus sûr. À une époque où les monnaies numériques sont de plus en plus réglementées, le GAFI joue un rôle clé dans l'élaboration des normes mondiales.
Y a-t-il une erreur dans le texte ? Mettez-la en évidence à l'aide de votre souris et appuyez sur Ctrl + Entrer
Auteur : Saifedean Ammous, expert en économie des crypto-monnaies.
5020 $
bonus pour les nouveaux utilisateurs !
ByBit fournit des conditions pratiques et sûres pour l'échange de crypto-monnaies, offre des commissions faibles, un niveau élevé de liquidité et des outils modernes pour l'analyse du marché. Il prend en charge le trading au comptant et avec effet de levier, et aide les traders débutants et professionnels grâce à une interface intuitive et des tutoriels.
Gagnez un bonus de 100 $
pour les nouveaux utilisateurs !
La plus grande bourse de crypto-monnaies où vous pouvez rapidement et en toute sécurité commencer votre voyage dans le monde des crypto-monnaies. La plateforme offre des centaines d'actifs populaires, des commissions faibles et des outils avancés pour le trading et l'investissement. La facilité d'inscription, la rapidité des transactions et la protection fiable des fonds font de Binance un excellent choix pour les traders de tout niveau !
French 
English (United States) 
English (UK) 
Arabic 
Bulgarian 
Hungarian 
Greek 
Danish 
Indonesian 
Spanish 
Italian 
Chinese 
Korean 
Latvian 
Lithuanian 
German 
Dutch 
Norwegian 
Polish 
Portuguese (Portugal) 
Portuguese (Brazil) 
Romanian 
Slovak 
Slovenian 
Turkish 
Ukrainian 
Finnish 
Czech 
Swedish 
Estonian 
Japanese