Kuidas leida välja Bitcoini rahakoti omanik numbri järgi

Kaupade ja teenuste ostmine

Mõned inimesed jätavad oma andmed veebipoodidesse. Kaupade ostmisel jäävad andmed kliendi kohta töötlemiskeskuse andmebaasi, isegi kui kasutatakse teenuseid, mis varjavad tegelikku aadressi. Kui tellitakse tarne elukohale, ei ole raske jälgida inimese ja krüptomüntide vahelist seost. Ka kauplused on häkitud. Seetõttu on parem avada iga ostu jaoks eraldi identifikaator.

Online rahakotid

See on kõige taskukohasem võimalus bitcoinide hoiustamiseks. Veebipõhised rahakotid, mis hoiavad oma serverites privaatseid võtmeid, vahendeid ja kasutajate andmeid, mis on veebis avaldatud, on alati haavatavad häkkimise suhtes. Selle vältimiseks panevad paljud börsid suurema osa krüptoraha külmalt (offline) hoiule. Seega, kui soovite bitcoin'e hoida veebiteenuses, peate veenduma, et platvorm pakub neile maksimaalset turvalisust.

Rahakoti number raha ülekandmisel

Bitcoinide saatmiseks peate teadma saaja aadressi. Keegi peale selle omaniku ei saa raha vastu võtta. Kuna tehingu "allkirjastamisel" käivitatakse algoritm, mis kontrollib era- ja avaliku võtme omandiõigust.

Õiguskaitse võimalused

Seoses plokiahela tehnoloogia arenguga on paljudes riikides kehtestatud nõuded litsentseerimiseks, bitcoinidega seotud tegevuste registreerimiseks, nende tunnustamiseks maksustamisobjektina.

Venemaal jõustus 1. jaanuaril 2021 digitaalsete finantsvarade seadus. See reguleerib krüptoraha kauplemist. Reguleeriva seaduse kohaselt on digitaalsed mündid võrdsustatud varaga, nende müük maksustatakse füüsilise isiku tulumaksuga 13%. Alates 2022. aastast on kavas tõsta maksumäära 15%-ni üle 5 miljoni rubla suuruse tulu puhul. Maksude tasumata jätmise ja bitcoinidega tehtavate ebaseaduslike tehingute eest karistatakse trahviga. Seadusandliku raamistiku laiendamine suurendab täitevorganite volitusi.

Bitcoini rahakoti omaniku väljaselgitamiseks võivad õiguskaitseasutused saada järgmist teavet. Esiteks küsivad nad internetiteenuse pakkujalt võrgule juurdepääsu sagedust ja perioodilisust. Seejärel viiakse läbi arvutivõrgu uurimine. See võimaldab saada teavet kasutaja tegevuse kohta võrgus ilma juurdepääsuta tema arvutile. Isegi siis, kui toimingud toimusid töölaua- või riistvara rahakoti abil.

Ekspertiis annab järgmist teavet:

• Aadressid, mida isik külastas internetis.
• Teave krediitkaartide kasutamise kohta digitaalsete maksete tegemisel.
• sideteenuste abil saadud või saadetud e-kirjade ja sõnumite sisu.
• Arvuti juurdepääsud kaugressurssidele, samuti sisselogimised, paroolid, ühenduse kuupäev ja kellaaeg, andmed teenusepakkuja kohta.

Seejärel täiendatakse saadud teavet. Selleks on õiguskaitseasutustel lubatud seadusandlikul tasandil asutada äriühinguid, kasutades dokumente, mis varjavad nende identiteeti.

Kuna kõik tehingud on plokiahelas registreeritud koos kuupäeva, sõlmimise aja ja summaga, võimaldab konkreetsete aadresside vaheliste tehingute klastrite analüüsimine välja selgitada, kelle rahakoti bitcoin on kelle oma.

Lisaks sellele, kui varem olid internetipõhised vahetusteenused anonüümsed, siis nüüd on paljudel juhtudel vaja tehingute tegemiseks läbida isikusamasuse kontrollimine. Selle teabe ja plokiahela andmete abil on võimalik tuvastada tehingus osalejad ja leida bitcoini rahakoti omanik. Selleks kaasavad operaatorid sageli kogenud IT-spetsialiste.

Peamised vead bitcoini rahakoti haldamisel

Investorid kaotavad miljoneid kadunud võtmete, aadresside blokeerimise või muude põhjuste tõttu. Siin on kõige levinumad vead.

• Kui sisestate valed tehinguandmed, kaotate mündid. Vale numbrile saadetud raha ei ole võimalik tagasi saada.
• Juurdepääsu kaotamine müntidele või rahalistele vahenditele (häkkimise tõttu). on kõige tavalisemad tagajärjed, mis tulenevad isiklike võtmete (alglause, mis ei ole seotud salvestamisega) või salasõna (hoidja) ebaõigest säilitamisest.
• Vaatamata sellele, et kasutajal on kuumale rahakotile tugev parool, peab kasutaja olema teadlik, et teenusepakkujal on juurdepääs nendele rahalistele vahenditele. Seetõttu on need, kes hoiavad suuri summasid veebiteenustes, ohustatud nende kaotamisest.
• Muud vead ühenduvad avalike WiFi-võrkudega, langevad krüptopetturite lõksu, kasutavad rahakotte, millel on palju funktsioone (sisseehitatud vahetused, panused jne), kuid mille turvalisuse tase on madal.

Kuidas end kaitsta

Järgmised nõuanded aitavad vähendada müntide kaotamise riski:

• Viige läbi uuring teenuse kohta, kus kasutaja kavatseb avada võlvkambriumi. On vaja uurida ülevaateid, veendudes, et platvorm on turvaline.
• Enne makse saatmist peate topeltkontrollima saaja aadressi, plokiahela komisjonitasu ja saatmise summa.
• Kasutage tuntud ja reguleeritud vahetusi: isegi kui rahakott on rakenduste poes, ei tähenda see, et see on seaduslik.
• Kontrollige, kas aadress algab https: // või kas vasakul on lukustusmärk. See rida sisaldab olulist teavet selle kohta, kus teenus asub, kui turvaline on sait.
• Looge rahakott ise ja ärge andke kellelegi juurdepääsu privaatvõtmetele.
• Teadke avalikke ja privaatseid võtmeid. Paroole, mida on vaja raha kättesaamiseks, on kõige parem hoida võrguühenduseta.
• Tehke ID-st varukoopia ja hoidke seda turvalises kohas.
• Mitmekesistada varade tüübi järgi kasutatavaid digitaalseid varakambreid ja vahetusi.

Anonüümsus

Bitcoini algusaegadel ja plokiahela tehnoloogia mõistmatuse tõttu arvati, et kõik krüptoraha tehingud on konfidentsiaalsed. Seetõttu arvati, et seda kasutavad kurjategijad ebaseaduslikeks tehinguteks.

Nüüdseks on selge, et avalik bitcoin'i register on avalikult kättesaadav ja selles on kirjas kõigi tehingute ajalugu.

Bitcoini aadressid on "anonüümsed", kui need ei ole seotud reaalse isikuga. Tehinguid kasutatakse selleks, et siduda tehing omanikuga:

• Identiteedi kontrollimine (know your customer, lühendatult KYC).
• Rahapesuvastane võitlus (AML) - meetmete poliitika, mille eesmärk on ebaseaduslikult saadud raha pesemine.
• Kasutaja IP-uuringud.
• Aadresside rühmitamine.

Mõned võltsimisruumid suudavad bitcoinide omanikke ja nende pangakontosid otseselt siduda ja seega võimaldada bitcoinide rahakoti omaniku äratundmist numbri järgi.

Nõuanded anonüümsuse säilitamiseks

Loodud bitcoin-aadressi saab igaüks internetis vaadata. Selle kaudu jälgitakse saldot, maksehistoriiti ja muud teavet.

Anonüümsuse säilitamiseks on soovitatav:

• Looge iga tehingu jaoks eraldi aadress ja kasutage seda üks kord.
• Ärge avaldage oma bitcoini numbrit sotsiaalvõrgustikes või muudes veebikeskkondades.
• Blokeerige oma IP-lugemine, mis kajastub igas tehingus. Selleks saate paigaldada Tor teenuse.
• Kasutage erinevaid segateenuseid, mis aktsepteerivad makseid bitcoinides, segage neid ja saatke vastutasuks BTC-d erinevatelt inimestelt.