Eksperdid rääkisid finantsläbipaistvusest ja võitlusest kahtlaste tehingute vastu krüptobörsidel

Chainalyse analüütikud väitsid, et krüptoraha segmendis seisavad ettevõtted üha enam silmitsi vajadusega registreerida ja teatada kahtlastest tehingutest, mis võivad olla seotud finantskuritegudega. Sellised nõuded on traditsiooniliste organisatsioonide jaoks juba ammu standard, kuid nüüd on need levimas ka krüptosfääri. Üheks näiteks sellisest tegevusest peetakse maksete jagamist ehk smurfimist. See on meetod, mille puhul kasutajad teevad mitu tehingut summade eest, mis jäävad napilt alla künnise, mis nõuab kohustuslikku teatamist. Näiteks korduvad $2,9k ülekanded ühe tehingu asemel võivad äratada tähelepanu. Tähelepanu äratab ka äkiline aktiivsuse suurenemine, mida nimetatakse kiiruse suurendamiseks. Kui kasutaja, kes varem tegi ühe tehingu nädalas, hakkab äkki sama perioodi jooksul 20 korda kauplema, võib see nõuda täiendavat analüüsi.

Teine oluline signaal on ühised vastaspooled. Kui mitu kasutajat hakkavad aktiivselt raha samale tundmatule aadressile üle kandma, võib see õigustada edasist uurimist. Sellised anomaaliad võivad viidata potentsiaalselt riskantsele käitumisele.

Eksperdid rõhutasid, et krüptoraha börsid peaksid välja töötama individuaalsed riskijuhtimise strateegiad. See hõlmab protsesside dokumenteerimist, hallide valdkondade analüüsimist ja uute stsenaariumidele reageerimise sammude kindlaksmääramist. Lähenemine riskijuhtimisele ei saa olla üks ühele sobiv lähenemisviis. Iga platvorm peab olema kohandatud, et tõhusalt tuvastada ja ennetada kahtlast tegevust. Selline lähenemisviis ei kaitse mitte ainult platvormi mainet, vaid edendab ka turvalise krüptoökosüsteemi arengut.