Chainalyse eksperdid selgitasid FATFi soovitusi ja rõhutasid nende tähtsust krüptovahetuste jaoks

Chainalysis'i analüütikud selgitasid, et krüptovaluutaplatvormid peavad üha enam vastama rahvusvahelise rahapesuvastase töökonna (FATF) pakutud rangetele eeskirjadele. See organisatsioon kujundab standardeid, et vältida finantskuritegusid, nagu rahapesu ja keelatud rühmituste rahastamine. Neid eeskirju jõustatakse seejärel riiklikul tasandil.

Selliste tingimuste täitmine börsidel algab KYC ("tunne oma klienti") põhimõtete järgimisega. See tähendab kasutajate andmete kogumist ja kontrollimist, et vältida sanktsioonide rikkumisi, keelatud jurisdiktsioonidega tegelemist ja kahtlase tegevuse uurimist. Need meetmed suurendavad tehingute läbipaistvust ja vähendavad pettuse riske.

Oluliseks elemendiks peetakse ka tehingute jälgimist. Kauplemisplatvormid peavad jälgima kahtlast tegevust, et tuvastada võimalikku rahapesu või kuritegevuse rahastamist. Andmete korrapärane analüüs võimaldab õigeaegselt tuvastada kõrvalekaldeid ja võtta õigeaegselt meetmeid.

Kui riskid avastatakse, peavad platvormid ennetavalt reageerima, sealhulgas suhtlema klientidega, ajakohastama klienditeavet ja teatama õiguskaitseasutustele kahtlasest tegevusest. See on kooskõlas finantskuritegevuse vastu võitlemist käsitlevate riiklike õigusaktide nõuetega.

FATFi soovituste järgimine on muutumas tsentraliseeritud krüptovahetuste (CEX) töö kohustuslikuks osaks. See võimaldab kauplemiskohtadel mitte ainult vältida trahve ja sanktsioone, vaid ka suurendada klientide usaldust, luues turvalisema ökosüsteemi. Digitaalvaluutade üha suurema reguleerimise ajastul mängib FATF võtmerolli ülemaailmsete standardite kujundamisel.

Autor: Saifedean Ammous, krüptorahanduse ekspert.

1

ByBit

5020 $
boonus uutele kasutajatele!

9.8

VAATA Loe arvustust

ByBit pakub mugavaid ja turvalisi tingimusi krüptovaluutaga kauplemiseks, pakub madalaid vahendustasusid, kõrget likviidsust ja kaasaegseid vahendeid turuanalüüsiks. See toetab spot- ja finantsvõimendusega kauplemist ning aitab algajaid ja professionaalseid kauplejaid intuitiivse kasutajaliidese ja juhendmaterjalidega.

2

Binance

Teenida 100 $ boonust

uutele kasutajatele!

9.5

VAATA Loe arvustust

Suurim krüptovahetus, kus saate kiiresti ja turvaliselt alustada oma teekonda krüptovaluutade maailmas. Platvorm pakub sadu populaarseid varasid, madalaid vahendustasusid ja täiustatud vahendeid kauplemiseks ja investeerimiseks. Lihtne registreerimine, kiire tehingute kiirus ja usaldusväärne rahaliste vahendite kaitse teevad Binance'i suurepäraseks valikuks mis tahes taseme kauplejatele!