GetBlock: servicio de verificación AML de criptomonedas

Hace 2 semanas 0 221

En noviembre de 2024, la capitalización del mercado de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de $3,1 billones. Se trata de una industria global que ofrece muchas oportunidades de ganar dinero a los usuarios de a pie y a los inversores profesionales. Para navegar por el enorme flujo de datos y análisis del mercado, se han creado observatorios de blockchain. En estas plataformas se puede encontrar y estructurar rápidamente información sobre cualquier criptomoneda. Algunos observadores ofrecen funciones adicionales. Por ejemplo, el sitio web GetBlock tiene incorporado un servicio de verificación AML para transacciones y carteras digitales. Con su ayuda, puede protegerse de la recepción de criptodivisas "sucias" y del bloqueo en los intercambios. Se ofrecen a los usuarios varias tarifas para elegir y una verificación gratuita tras el registro.

Qué es GetBlock

Se trata de un popular navegador de blockchain con verificación AML de criptodivisas. El servicio es compatible con 9 redes principales:

Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Efectivo
Zcash
Dash
Litecoin
TRON
Dogecoin
Cadena inteligente BNB.

GetBlock se conecta a los nodos de la cadena completa a través de la API, realizando un seguimiento de su rendimiento en tiempo real. Las estadísticas completas se muestran en la página de criptomonedas. Para ver los datos, basta con hacer clic en el banner con el nombre de la cadena.

GetBlock: servicio de verificación AML de criptomonedas — Sitio web de GetBlock

Para seguir el estado de una transacción en particular, es necesario introducir el TxID en el cuadro de búsqueda de la pantalla principal. Además, puedes ver el saldo y el historial de transacciones de la cartera de criptomonedas.

GetBlock también publica noticias y análisis del mercado de criptomonedas. Para los principiantes, hay una sección con materiales educativos e instrucciones.

El navegador blockchain está disponible para todos los usuarios de GetBlock. Tras registrarse en el sitio, puede realizar comprobaciones AML de transacciones y monederos. El servicio realiza un seguimiento de las fuentes de las que proceden las monedas. Al poseer la información, los usuarios de criptomonedas pueden protegerse de ser bloqueados en plataformas reguladas.

ByBit

5020 $
bonificación para nuevos usuarios

9.8

VISITE Leer Reseña

ByBit proporciona condiciones cómodas y seguras para el comercio de criptomonedas, ofrece comisiones bajas, un alto nivel de liquidez y modernas herramientas para el análisis del mercado. Admite operaciones al contado y apalancadas, y ayuda a operadores principiantes y profesionales con una interfaz intuitiva y tutoriales.

Binance

Gane una bonificación de 100 $

para nuevos usuarios

9.5

VISITE Leer Reseña

La mayor bolsa de criptomonedas donde puede iniciar de forma rápida y segura su viaje en el mundo de las criptomonedas. La plataforma ofrece cientos de activos populares, bajas comisiones y herramientas avanzadas para operar e invertir. La facilidad de registro, la alta velocidad de las transacciones y la protección fiable de los fondos hacen de Binance una gran opción para los operadores de cualquier nivel.

Servicio de verificación AML de transacciones y monederos

GetBlock ofrece una cómoda funcionalidad para la puntuación de riesgo de las transferencias de criptomonedas. Puede realizar la comprobación directamente en su navegador. El resultado se ofrece como un porcentaje de dinero "limpio" y "sucio" en una transacción o cartera.

GetBlock agrega datos de los principales operadores que detectan e investigan actividades delictivas en blockchain (Bitfury Crystal BitOK y otros).

La primera comprobación puede hacerse gratuitamente tras el registro. La información estará disponible a través de un enlace de forma indefinida.

Por qué es necesario comprobar la "pureza" de las criptomonedas

Con el desarrollo del criptomercado y la mayor integración de la tecnología blockchain en todas las esferas de la vida, la seguridad de las transacciones es lo primero. Para excluir de la circulación las monedas obtenidas por medios delictivos o asociadas a actividades ilegales, los Estados están adoptando leyes adecuadas. Los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales pueden variar, pero muchos países se esfuerzan por ajustarlos a una norma única recomendada por la organización internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Las transferencias desde bolsas de criptomonedas reguladas se consideran las más seguras. Estas plataformas utilizan sus propias herramientas para comprobar la "pureza" de las monedas o interactúan con servicios asociados. Muchas bolsas y plataformas descentralizadas también han implementado funciones AML.

Si a una transacción entrante se le asigna un nivel de riesgo alto, se bloqueará.

Para recuperar el dinero, el usuario tendrá que explicar su origen aportando documentos justificativos. El monedero también puede ser incluido en una lista negra y bloqueado. Por lo tanto, muchas personas prefieren asegurarse de antemano de que la criptomoneda no se ha utilizado en transacciones ilegales.

Cómo funciona el verificador AML de GetBlock

El servicio evalúa el nivel de riesgo de las transacciones y carteras de criptomonedas. La opción está disponible para usuarios registrados. Las instrucciones son las siguientes:

Autorizar en el sitio web.
Copie el TxID de la transferencia o la dirección pública de la cámara acorazada.
Pegue los datos en el buscador de la página de inicio de GetBlock. También puede utilizar el formulario de comprobación rápida de su cuenta.
Espere los resultados de la puntuación. El análisis puede tardar unos minutos, más a menudo es más rápido.
En la página con los datos, pulse el botón "Comprobar transacción" o "Comprobar monedero".

El resultado del análisis aparecerá en la pantalla. Después de estudiarlo, puede generar un breve informe sobre la comprobación y obtener un enlace a la página. Los botones correspondientes se encuentran en el bloque de la derecha.

También puede descargar un archivo pdf con el informe. El botón para descargar el documento se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Resultado del cribado

GetBlock proporciona información completa sobre la criptotransacción. El resultado de la verificación AML incluye:

Datos sobre las fuentes de la moneda digital.
Información técnica general.
El porcentaje de monedas "limpias" y "sucias".
El importe del activo de riesgo.
Direcciones de anteriores remitentes y destinatarios de moneda digital.

A partir de los datos obtenidos, se determina automáticamente el nivel de riesgo. Los criterios de evaluación pueden consultarse en la tabla.

Nivel de riesgo	Porcentaje (%)
Bajo	0-30
Medio	31-69
Alta	70-100

Al verificar los monederos de criptomonedas, se analizan todas las transacciones en las que estuvo implicada la dirección. El algoritmo determina el porcentaje de fondos que proceden de fuentes peligrosas y sospechosas. Como resultado, se establece el nivel de riesgo al interactuar con la cuenta. Los criterios de evaluación son los mismos.

Las fuentes peligrosas incluyen mezcladores, casinos ilegales, activos robados, proyectos fraudulentos y otros sitios relacionados con actividades ilegales. Se consideran sospechosos los cajeros automáticos de criptomonedas, los intercambios sin licencia, los servicios P2P sin KYC o ubicados en jurisdicciones que no están bajo control con el GAFI.

Si una dirección ha recibido la mayoría de sus monedas de fuentes poco fiables, está automáticamente en peligro.

La información al respecto se registrará en las bases de datos generales de los servicios de lucha contra el blanqueo de capitales. Posteriormente, un depósito procedente de una cuenta de este tipo puede ser bloqueado por una casa de cambio o un intercambiador.

Aranceles

GetBlock ofrece a los principiantes probar el servicio gratuitamente. Los usuarios habituales también pueden obtener oportunidades de bonificación para la puntuación ALD si son activos en las redes sociales. Para la puntuación regular, puede comprar paquetes de puntuación de diferentes tamaños.

Tarifa	"Starter"	PRO	"Máximo"
Número de controles AML	5-100	250-500	1000-10 000
Acceso a Telegram-bot	Sí
Asistencia por correo electrónico	Sí
Asistencia por correo electrónico	Sí	Sí. Los clientes también están conectados al chat de Telegram con un gestor dedicado
Integración API	No proporcionado	Sí
Programa de afiliados	Sí
Comprobar coste	$1	$0,5	$0,3
Precio del paquete	$5	$125	$300

AML-bot en Telegram

Para comodidad de los usuarios, los desarrolladores de GetBlock han puesto en marcha el servicio AML-scoring en el popular mensajero. Puede cambiar a Telegram-bot desde su cuenta personal o desde la página principal del sitio. Lista de control para comprobar la "pureza" de las monedas:

Abre el bot desde el enlace. Para iniciarlo, haz clic en el botón Inicio.
Para empezar, tienes que vincular tu cuenta de Telegram a tu perfil de usuario en el sitio web de GetBlock.
Para iniciar la puntuación, seleccione el comando /check.
Especifique el tipo de scoring: "Dirección" o "Transacción".
Selecciona una moneda digital de la lista de disponibles.
Introduzca la dirección del almacenamiento o TxID de la transferencia.
El resultado de la puntuación se subirá al chat del bot.

Puede copiar un enlace permanente al resultado de la puntuación. La información también aparecerá en el registro del sitio web de GetBlock. Allí también podrá ver los detalles del seguimiento y descargar el informe.

Inscripción

Para acceder a todas las funciones, debe crear una cuenta en el sitio. Las instrucciones son las siguientes:

En la página principal, pulse el botón "Inscripción".
En la nueva ventana, introduzca su nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
Dar su consentimiento para el tratamiento de datos personales (marque la casilla).
Haga clic en el botón "Registrarse".
También puedes autorizar utilizando una cuenta en redes sociales (Google, VK).

Los datos de registro se enviarán al correo electrónico vinculado. También recibirá una carta de bienvenida con una descripción de las funciones del sitio y una oferta para realizar el primer control AML gratuito. No es necesario que confirme su dirección de correo electrónico. La cuenta está lista para funcionar inmediatamente después del registro.

Visión general de la cuenta personal

Después del primer inicio de sesión en la plataforma, se recomienda establecer la configuración del perfil personal. Puede especificar el nombre y apellidos del usuario, vincular las redes sociales, activar el envío de los resultados de las comprobaciones AML al correo electrónico o Telegram.

Si la autorización se realizó utilizando una cuenta de Google o VK, puede establecer una contraseña para entrar en el sitio. Para ello, es necesario seleccionar la opción adecuada, introducir y guardar los datos. Para gestionar la cuenta, las siguientes secciones están disponibles:

"Comprobar registro". Para encontrar rápidamente el resultado, es necesario introducir el TxID de la transacción o la dirección del monedero. También puede filtrar la lista por ticker de criptomoneda, nivel de riesgo, fechas de verificación.
"Carteras". Puede añadir cualquier número de direcciones para realizar un seguimiento de las transferencias entrantes y comprobar si cumplen la normativa ALD.
"Mis paquetes". La página muestra los cheques pagados y bonificados. Puede realizar un seguimiento de la fecha de caducidad del paquete.
"Pagos". En la sección, puede seleccionar una tarifa y obtener cheques gratuitos. Las transacciones se registran en la tabla.
"Programa de bonificaciones". Los usuarios de GetBlock tienen varias formas de obtener comprobaciones gratuitas. Puede familiarizarse con ellas en esta sección.

En la parte superior del gabinete personal hay contadores de los controles ALD realizados y disponibles. Desde cualquier sección puede ir a la página con las tarifas. Para ello, haga clic en el botón "Comprar un paquete de cheques".

GetBlock trabaja con personas físicas y jurídicas. Con los clientes corporativos, se concluyen acuerdos de servicio oficiales. Intercambiadores, monederos, bolsas pueden conectarse API. No es un proceso complicado, en cada etapa de la cual los especialistas del servicio de ayuda.

Programa de bonificaciones

Los usuarios registrados de la plataforma pueden recibir oportunidades gratuitas de bonificación por actividad. Condiciones de participación en el programa de bonificación:

Deja tu opinión en las redes sociales. Por un comentario escrito puede obtener 10 oportunidades de puntuación ALD de bonificación. Por un testimonio en vídeo - 100.
Activar un código promocional. Las combinaciones de bonos se publican regularmente en el canal de Telegram y en las cuentas sociales de GetBlock.
Mostrar actividad en redes sociales. Por ejemplo, suscribirse al canal en Telegram proporciona una oportunidad de puntuar gratis. Cada mes aparecen nuevas tareas.
Invita a tus amigos. El enlace de remisión puede copiarse en su gabinete personal. El servicio acumula 20% de pagos de los usuarios invitados. Este dinero se puede gastar en la compra de paquetes o retirarse.

Asistencia técnica

Puede ponerse en contacto con el operador por correo electrónico. El personal de asistencia técnica responde a las preguntas de los usuarios por orden de llegada. Al contratar las tarifas PRO y "Máxima", los clientes de la plataforma se conectan al chat de Telegram con un gestor dedicado.