Οι ειδικοί της Chainalysis εξήγησαν τις συστάσεις της FATF και τόνισαν τη σημασία τους για τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης

Οι αναλυτές της Chainalysis εξήγησαν ότι οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανόνες που προτείνει η Διεθνής Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Ο εν λόγω οργανισμός διαμορφώνει πρότυπα για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση απαγορευμένων ομάδων. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο.

Η συμμόρφωση με τους όρους αυτούς από τα χρηματιστήρια ξεκινά με τη συμμόρφωση με τις πολιτικές KYC ("Know Your Customer"). Αυτό σημαίνει συλλογή και επαλήθευση των δεδομένων των χρηστών για την αποτροπή παραβιάσεων κυρώσεων, την αντιμετώπιση απαγορευμένων δικαιοδοσιών και τη διερεύνηση ύποπτων δραστηριοτήτων. Τα μέτρα αυτά αυξάνουν τη διαφάνεια των συναλλαγών και μειώνουν τους κινδύνους απάτης.

Η παρακολούθηση των συναλλαγών θεωρείται επίσης σημαντικό στοιχείο. Οι πλατφόρμες συναλλαγών υποχρεούνται να παρακολουθούν τις ύποπτες δραστηριότητες προκειμένου να εντοπίζουν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η τακτική ανάλυση των δεδομένων επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ανωμαλιών και την έγκαιρη ανάληψη δράσης.

Όταν εντοπίζονται κίνδυνοι, οι πλατφόρμες πρέπει να ανταποκρίνονται προληπτικά, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τους πελάτες, της ενημέρωσης των πληροφοριών πελατών και της αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας στις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό συνάδει με τις απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Η συμμόρφωση με τις συστάσεις της FATF καθίσταται υποχρεωτικό στοιχείο της εργασίας για τα κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης (CEX). Αυτό επιτρέπει στους τόπους όχι μόνο να αποφεύγουν πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά και να οικοδομούν την εμπιστοσύνη των πελατών δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο οικοσύστημα. Σε μια εποχή αυξανόμενης ρύθμισης των ψηφιακών νομισμάτων, η FATF διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων προτύπων.

Συγγραφέας: Saifedean Ammous, ειδικός στα οικονομικά των κρυπτονομισμάτων.

1

ByBit

5020 $
μπόνους για νέους χρήστες!

9.8

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Διαβάστε κριτική

Η ByBit παρέχει βολικές και ασφαλείς συνθήκες για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, προσφέρει χαμηλές προμήθειες, υψηλό επίπεδο ρευστότητας και σύγχρονα εργαλεία για την ανάλυση της αγοράς. Υποστηρίζει συναλλαγές spot και μοχλευμένες συναλλαγές και βοηθά τους αρχάριους και τους επαγγελματίες εμπόρους με ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα.

2

Binance

Κερδίστε ένα μπόνους 100 $

για νέους χρήστες!

9.5

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Διαβάστε κριτική

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων όπου μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα και με ασφάλεια το ταξίδι σας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Η πλατφόρμα προσφέρει εκατοντάδες δημοφιλή περιουσιακά στοιχεία, χαμηλές προμήθειες και προηγμένα εργαλεία για συναλλαγές και επενδύσεις. Η εύκολη εγγραφή, η υψηλή ταχύτητα των συναλλαγών και η αξιόπιστη προστασία των κεφαλαίων καθιστούν το Binance μια εξαιρετική επιλογή για τους συναλλασσόμενους κάθε επιπέδου!