GetBlock: Dienst zur AML-Verifizierung von Kryptowährungen

4 Wochen vor 0 382

Im November 2024 erreichte die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ein Allzeithoch von $3,1 Billionen. Dies ist eine globale Branche, die normalen Nutzern und professionellen Anlegern viele Möglichkeiten bietet, Geld zu verdienen. Um den riesigen Strom von Marktdaten und Analysen zu bewältigen, wurden Blockchain-Beobachter geschaffen. Auf diesen Plattformen können Sie schnell Informationen über jede Kryptowährung finden und strukturieren. Einige Beobachter bieten zusätzliche Funktionen. Die GetBlock-Website verfügt beispielsweise über einen integrierten AML-Verifizierungsdienst für Transaktionen und digitale Geldbörsen. Mit seiner Hilfe können Sie sich davor schützen, "schmutzige" Kryptowährungen zu erhalten und an Börsen zu blockieren. Den Nutzern werden mehrere Tarife zur Auswahl angeboten und eine kostenlose Verifizierung nach der Registrierung.

Was ist GetBlock

Dies ist ein beliebter Blockchain-Browser mit AML-Verifizierung von Kryptowährungen. Der Dienst unterstützt 9 große Netzwerke:

Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Bargeld
Zcash
Gedankenstrich
Litecoin
TRON
Dogecoin
BNB Smart Chain.

GetBlock stellt über die API eine Verbindung zu vollständigen Kettenknoten her und verfolgt deren Leistung in Echtzeit. Die vollständigen Statistiken werden auf der Kryptowährungsseite angezeigt. Um die Daten anzuzeigen, klicken Sie einfach auf das Banner mit dem Namen der Kette.

GetBlock: Dienst zur AML-Verifizierung von Kryptowährungen — GetBlock-Website

Um den Status einer bestimmten Transaktion zu verfolgen, müssen Sie die TxID in das Suchfeld auf dem Hauptbildschirm eingeben. Außerdem können Sie den Kontostand und den Transaktionsverlauf der Kryptowährungs-Brieftasche einsehen.

GetBlock verfolgt auch veröffentlicht Nachrichten und Analysen des Krypto-Marktes. Für Anfänger gibt es einen Bereich mit Lehrmaterial und Anleitungen.

Der Blockchain-Browser ist für alle GetBlock-Nutzer verfügbar. Nach der Registrierung auf der Website können Sie AML-Prüfungen von Transaktionen und Wallets durchführen. Der Dienst verfolgt, aus welchen Quellen die Münzen stammen. Durch den Besitz dieser Informationen können sich Nutzer von Kryptowährungen davor schützen, auf regulierten Plattformen gesperrt zu werden.

ByBit

5020 $
Bonus für neue Nutzer!

9.8

BESUCHE Rezension lesen

ByBit bietet bequeme und sichere Bedingungen für den Handel mit Kryptowährungen, niedrige Kommissionen, hohe Liquidität und moderne Tools für die Marktanalyse. Es unterstützt den Spot- und Leveraged-Handel und hilft Anfängern und professionellen Händlern mit einer intuitiven Schnittstelle und Tutorials.

Binance

Verdienen Sie einen 100 $-Bonus

für neue Benutzer!

9.5

BESUCHE Rezension lesen

Die größte Kryptobörse, wo Sie schnell und sicher Ihre Reise in die Welt der Kryptowährungen beginnen können. Die Plattform bietet Hunderte von beliebten Vermögenswerten, niedrige Kommissionen und fortschrittliche Tools für den Handel und Investitionen. Die einfache Registrierung, die hohe Geschwindigkeit der Transaktionen und der zuverlässige Schutz der Gelder machen Binance zu einer guten Wahl für Trader jeder Ebene!

Dienst zur AML-Überprüfung von Transaktionen und Wallets

GetBlock bietet bequeme Funktionen für die Risikobewertung von Kryptowährungstransfers. Sie können die Prüfung direkt in Ihrem Browser durchführen. Das Ergebnis wird als Prozentsatz von "sauberem" und "schmutzigem" Geld in einer Transaktion oder Wallet angegeben.

GetBlock sammelt Daten von großen Betreibern, die kriminelle Aktivitäten in der Blockchain aufdecken und untersuchen (Bitfury Crystal BitOK und andere).

Die erste Überprüfung kann nach der Registrierung kostenlos durchgeführt werden. Die Informationen werden über einen Link auf unbestimmte Zeit verfügbar sein.

Warum Sie Kryptowährungen auf "Reinheit" prüfen müssen

Mit der Entwicklung des Kryptomarktes und der stärkeren Integration der Blockchain-Technologie in alle Lebensbereiche steht die Sicherheit der Transaktionen an erster Stelle. Um Münzen, die mit kriminellen Mitteln erlangt oder mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, aus dem Verkehr zu ziehen, verabschieden die Staaten entsprechende Gesetze. Die AML-Verfahren (Anti Money Laundering) können unterschiedlich sein, aber viele Länder sind bestrebt, sie auf einen einheitlichen Standard zu bringen, der von der internationalen Organisation FATF (Financial Action Task Force) empfohlen wird.

Überweisungen von regulierten Krypto-Börsen gelten als am sichersten. Diese Plattformen verwenden ihre eigenen Tools, um Coins auf ihre "Reinheit" zu prüfen, oder interagieren mit Partnerdiensten. AML-Funktionen wurden auch von vielen Börsen und dezentralen Plattformen implementiert.

Wird eine eingehende Transaktion mit einer hohen Risikostufe eingestuft, wird sie blockiert.

Um das Geld zurückzubekommen, muss der Nutzer die Herkunft des Geldes anhand von Belegen erklären. Die Wallet kann auch auf eine schwarze Liste gesetzt und gesperrt werden. Daher ziehen es viele Menschen vor, sich im Voraus zu vergewissern, dass die Kryptowährung nicht für illegale Transaktionen verwendet wurde.

So funktioniert der AML-Checker von GetBlock

Der Dienst bewertet das Risikoniveau von Kryptowährungstransaktionen und Geldbörsen. Die Option ist für registrierte Nutzer verfügbar. Die Anweisungen lauten wie folgt:

Autorisierung auf der Website.
Kopieren Sie die TxID der Übertragung oder die öffentliche Adresse des Tresors.
Geben Sie die Daten in die Suchmaschine auf der GetBlock-Homepage ein. Sie können auch das Schnellprüfungsformular in Ihrem Konto verwenden.
Warten Sie auf die Auswertungsergebnisse. Die Analyse kann einige Minuten dauern, oft geht es aber auch schneller.
Klicken Sie auf der Seite mit den Daten auf die Schaltfläche "Transaktion prüfen" oder "Brieftasche prüfen".

Das Ergebnis der Analyse wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nach dem Studium können Sie einen kurzen Bericht über die Prüfung erstellen und einen Link zu der Seite erhalten. Die entsprechenden Schaltflächen befinden sich im Block auf der rechten Seite.

Sie können auch eine PDF-Datei mit dem Bericht herunterladen. Die Schaltfläche zum Herunterladen des Dokuments befindet sich am oberen Rand des Bildschirms.

Ergebnis des Screenings

GetBlock liefert vollständige Informationen über die Kryptotransaktion. Das Ergebnis der AML-Verifizierung umfasst:

Daten über die Quellen der digitalen Währung.
Allgemeine technische Informationen.
Der Prozentsatz der "sauberen" und "schmutzigen" Münzen.
Der Betrag des risikobehafteten Vermögenswerts.
Adressen früherer Absender und Empfänger von digitalem Geld.

Auf der Grundlage der ermittelten Daten wird automatisch die Risikostufe bestimmt. Die Bewertungskriterien können in der Tabelle eingesehen werden.

Risikoniveau	Prozentsatz (%)
Niedrig	0-30
Mittel	31-69
Hoch	70-100

Bei der Überprüfung von Kryptowährungs-Wallets werden alle Transaktionen, an denen die Adresse beteiligt war, analysiert. Der Algorithmus bestimmt den Prozentsatz der Gelder, die aus gefährlichen und verdächtigen Quellen stammen. Daraus ergibt sich die Höhe des Risikos bei der Interaktion mit dem Konto. Die Bewertungskriterien sind die gleichen.

Zu den gefährlichen Quellen gehören Mixer, illegale Casinos, gestohlene Vermögenswerte, betrügerische Projekte und andere Websites mit Bezug zu illegalen Aktivitäten. Kryptowährungs-Geldautomaten, nicht lizenzierte Börsen, P2P-Dienste ohne KYC oder mit Sitz in Ländern, die nicht von der FATF kontrolliert werden, gelten als verdächtig.

Wenn eine Adresse den Großteil ihrer Münzen aus unzuverlässigen Quellen bezogen hat, ist sie automatisch gefährdet.

Die Informationen darüber werden in den allgemeinen Datenbanken der AML-Dienste gespeichert. In der Folge kann eine Einzahlung von einem solchen Konto durch eine Börse oder einen Börsenbetreiber gesperrt werden.

Tarife

GetBlock bietet Anfängern die Möglichkeit, den Dienst kostenlos zu testen. Regelmäßige Nutzer können auch Bonusmöglichkeiten für AML-Scoring erhalten, wenn sie in sozialen Netzwerken aktiv sind. Für regelmäßiges Scoring können Sie Scoring-Pakete in verschiedenen Größen erwerben.

Zolltarif	"Starter"	PRO	"Maximum"
Anzahl der AML-Kontrollen	5-100	250-500	1000-10 000
Zugang zum Telegram-Bot	Ja
Unterstützung per E-Mail	Ja
Unterstützung per E-Mail	Ja	Ja. Die Kunden sind auch mit einem Telegram-Chat mit einem speziellen Manager verbunden
API-Einbindung	Nicht vorgesehen	Ja
Partnerprogramm	Ja
Kosten prüfen	$1	$0,5	$0,3
Paketpreis	$5	$125	$300

AML-Bot in Telegram

Für die Bequemlichkeit der Nutzer haben die Entwickler von GetBlock einen AML-Scoring-Service in dem beliebten Messenger eingeführt. Sie können über Ihr persönliches Konto oder über die Hauptseite der Website zu Telegram-bot wechseln. Checkliste für die Überprüfung von Münzen auf "Reinheit":

Öffnen Sie den Bot über den Link. Um ihn zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
Um loszulegen, müssen Sie Ihr Telegram-Konto mit Ihrem Benutzerprofil auf der GetBlock-Website verknüpfen.
Um die Bewertung zu starten, wählen Sie den Befehl /check.
Geben Sie die Art der Bewertung an - "Adresse" oder "Transaktion".
Wählen Sie eine digitale Währung aus der Liste der verfügbaren Währungen aus.
Geben Sie die Adresse des Speichers oder die TxID der Übertragung ein.
Das Ergebnis der Bewertung wird in den Bot-Chat hochgeladen.

Sie können einen dauerhaften Link zum Ergebnis der Bewertung kopieren. Die Informationen werden auch im Protokoll auf der GetBlock-Website angezeigt. Dort können Sie auch die Überwachungsdetails einsehen und den Bericht herunterladen.

Anmeldung

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müssen Sie ein Konto auf der Website einrichten. Die Anweisungen lauten wie folgt:

Klicken Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche "Registrierung".
Geben Sie in dem neuen Fenster Ihren Benutzernamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten erteilen (Kästchen ankreuzen).
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren".
Sie können sich auch über ein Konto in sozialen Netzwerken (Google, VK) autorisieren.

Die Registrierungsdaten werden an die verlinkte E-Mail gesendet. Sie erhalten außerdem ein Begrüßungsschreiben mit einer Beschreibung der Funktionen der Website und einem Angebot zur Durchführung des ersten kostenlosen AML-Checks. Sie brauchen Ihre E-Mail-Adresse nicht zu bestätigen. Das Konto ist sofort nach der Registrierung einsatzbereit.

Persönliche Kontoübersicht

Nach der ersten Anmeldung auf der Plattform empfiehlt es sich, persönliche Profileinstellungen vorzunehmen. Sie können den Vor- und Nachnamen des Benutzers angeben, soziale Netzwerke verknüpfen und den Versand der Ergebnisse von AML-Prüfungen per E-Mail oder Telegram aktivieren.

Wenn die Autorisierung über ein Google- oder VK-Konto erfolgt ist, können Sie ein Passwort festlegen, um die Website zu betreten. Dazu müssen Sie die entsprechende Option auswählen, die Daten eingeben und speichern. Zur Verwaltung des Kontos stehen die folgenden Bereiche zur Verfügung:

"Protokoll prüfen". Um das Ergebnis schnell zu finden, müssen Sie die TxID der Transaktion oder die Wallet-Adresse eingeben. Sie können die Liste auch nach Kryptowährungs-Ticker, Risikostufe und Prüfdatum filtern.
"Brieftaschen". Sie können eine beliebige Anzahl von Adressen hinzufügen, um eingehende Überweisungen zu verfolgen und sie auf die Einhaltung der AML-Vorschriften zu überprüfen.
"Meine Pakete." Auf der Seite werden bezahlte und Bonusschecks angezeigt. Sie können das Verfallsdatum des Pakets verfolgen.
"Zahlungen". In diesem Abschnitt können Sie einen Tarif auswählen und kostenlose Schecks erhalten. Die Transaktionen werden in der Tabelle aufgezeichnet.
"Bonusprogramm". GetBlock-Nutzer haben mehrere Möglichkeiten, kostenlose Checks zu erhalten. In diesem Abschnitt können Sie sich mit ihnen vertraut machen.

Im oberen Teil des persönlichen Kabinetts befinden sich die Zähler der abgeschlossenen und verfügbaren AML-Prüfungen. Von jedem Abschnitt aus können Sie auf die Seite mit den Tarifen wechseln. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Scheckpaket kaufen".

GetBlock arbeitet mit natürlichen und juristischen Personen zusammen. Mit Firmenkunden werden offizielle Dienstleistungsvereinbarungen abgeschlossen. Exchanger, Wallets, Börsen können API verbinden. Es ist kein komplizierter Prozess, bei dem die Service-Spezialisten in jeder Phase helfen.

Bonusprogramm

Registrierte Nutzer der Plattform können kostenlose Möglichkeiten für AML-Scoring für Aktivität erhalten. Bedingungen für die Teilnahme an dem Bonusprogramm:

Hinterlassen Sie eine Bewertung in sozialen Netzwerken. Für einen schriftlichen Kommentar können Sie 10 Bonus-AML-Punkte erhalten. Für ein Video-Testimonial - 100.
Aktivieren Sie einen Promo-Code. Bonuskombinationen werden regelmäßig im Telegram-Kanal und auf den sozialen Konten von GetBlock veröffentlicht.
Aktivität in sozialen Netzwerken anzeigen. Wenn Sie zum Beispiel den Kanal in Telegram abonnieren, erhalten Sie eine kostenlose Bewertungsmöglichkeit. Jeden Monat erscheinen neue Aufgaben.
Laden Sie Freunde ein. Der Empfehlungslink kann in Ihren persönlichen Schrank kopiert werden. Der Dienst sammelt 20% an Zahlungen von eingeladenen Nutzern. Dieses Geld kann für den Kauf von Paketen ausgegeben oder zurückgezogen werden.

Technische Unterstützung

Sie können den Betreiber per E-Mail kontaktieren. Die Mitarbeiter des technischen Supports beantworten die Fragen der Nutzer nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Beim Kauf von PRO- und "Maximum"-Tarifen sind die Kunden der Plattform mit einem Telegram-Chat mit einem speziellen Manager verbunden.