BitOK: مراجعة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وخدمة محاسبة العملات الرقمية

تحتوي البورصات والشركات الكبيرة على أدوات مدمجة لتسجيل مكافحة غسيل الأموال أو تعمل مع خدمات معروفة - على سبيل المثال، BitOK. يمكن للمستخدمين العاديين أيضًا التحقق من "نقاء" العملة المشفرة والمحفظة. سيمنعهم ذلك من التفاعل مع العناوين التي يُحتمل أن تكون خطرة وتجنب حظر المعاملات.

نبذة عن منصة BitOK

إنه الحل الشامل الوحيد لتتبع العملات الرقمية والمحاسبة الشامل في السوق. باستخدام أدوات BitOK، يمكن للمستثمرين الاطلاع على قيمة المحافظ في الوقت الفعلي، وإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال، ومعالجة المستندات المحاسبية والإقرارات الضريبية.

بدأ العمل على المشروع في عام 2021. تألف فريق BitOK من محترفي البلوك تشين وتكنولوجيا المعلومات الذين جمعهم هدف مشترك - حل المشاكل الحالية للمستخدمين عند التعامل مع العملات الرقمية.

ثم تحوّل هذا الطموح لاحقًا إلى مهمة عالمية - لجعل السوق الرقمية شفافة لجميع المشاركين فيها بمساعدة الأدوات التحليلية والذكاء الاصطناعي.

تم تصميم منتجات BitOK للشركات والأفراد. بالنسبة للعملاء من الشركات، يقدم الفريق حلاً شاملاً للامتثال كخدمة (CaaS) الذي يعمل على أتمتة عمليات مكافحة غسل الأموال ويقلل من تكاليف الامتثال. يستطيع المستثمرون والمتداولون من الأفراد جمع جميع المعلومات حول الأصول والمعاملات المشفرة في مكان واحد.

منتجات للشركات

تقدم BitOK للشركات أتمتة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لتجنب البلوكتشين والاحتيال والمشكلات الأخرى المرتبطة بالعملات الرقمية القذرة. يمكن للمبادلات والبورصات والمحافظ تتبع مصدر أموال المستخدمين، بينما يمكن للمؤسسات العادية التحقق من الأطراف المقابلة.

KYT/KYC

يمكن دمج حل BitOK KYT Office المعقد بسهولة في أي خدمات ومنتجات للعميل. يتم الاتصال عبر واجهة برمجة التطبيقات. تتم إدارة AML Office من خزانتك الشخصية.

يمكنك تخصيص مستويات الوصول وإعداد حساب فرعي لكل موظف من موظفي مكافحة غسل الأموال. تتضمن ميزات BitOK KYT Office ما يلي:

• التحقق من المعاملات والمحفظة في الوقت الفعلي.
• نموذج مخاطر قابل للتخصيص.
• وصول متعدد المستخدمين.
• تلقي إشعارات بالمخاطر التي تم العثور عليها في تيليجرام.

تسمح لك خوارزميات BitOK بتحديد جميع فئات المخاطر، بما في ذلك العقوبات، والشبكة المظلمة، والخدمات غير القانونية، والاحتيال، والاحتيال، والاحتيال، ونشاط العملاء المشبوه. يمكن اختبار المنتج في نسخة تجريبية. للقيام بذلك، املأ نموذجًا قصيرًا على الموقع الإلكتروني أو أرسل طلبًا عبر البريد الإلكتروني.

شهادة مكافحة غسل الأموال

في إطار مشروع BitOK التعليمي، يحق لموظفي الشركات العميلة والمستخدمين العاديين أن يتدربوا على العمل مع منتجات AML. يمكن اختيار دورات التطوير المهني أو الدورات التدريبية المواضيعية على الموقع الإلكتروني في قسم "الأكاديمية". يتم عرض بعضها في الجدول.

للحصول على برنامج تدريبي أو التسجيل في إحدى الدورات التدريبية، تحتاج إلى ملء استبيان قصير على الموقع الإلكتروني أو إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني. يتم إجراء الفصول الدراسية في شكل مختلط (وجهاً لوجه وعبر الإنترنت) من قبل موظفي الشركة والخبراء المدعوين. يتم إصدار شهادات حكومية لعدد من البرامج.

حلول للأفراد

تستهدف عروض BitOK الخاصة بـ BitOK مستثمري التجزئة والمتداولين وعمال المناجم والقادمين الجدد إلى سوق العملات الرقمية. بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الجوال، يمكن للمستخدمين تتبع محافظ العملات، والتحقق من "نظافة" الأصول، وحساب الضرائب وإعداد الإقرارات وفقًا لقواعد بلدانهم.

متتبع المحفظة

هذا هو منتج B2C الرئيسي من BitOK، وهو مصمم للمستخدمين الذين لديهم أي مستوى من الخبرة في سوق العملات الرقمية. يتيح لك Portfolio Tracker إجراء جميع الأعمال المتعلقة بالأصول الرقمية من حساب واحد:

• قم بتوصيل أي عدد من البورصات والمحافظ عبر واجهة برمجة التطبيقات. سيتم عرض البيانات من جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة.
• تتبّع قيمة الأرباح والخسائر وتخصيص الأصول.
• تقييم المخاطر عبر جميع المحافظ في الوقت المناسب.
• تحقق من تحويلات العملات الرقمية للتحقق من "نظافتها".
• تصنيف المعاملات لإعداد الإقرار الضريبي.
• إنشاء مستندات التقارير ببضع نقرات.

يمكن توصيل أداة تعقب المحفظة مجانًا. يتم احتساب العمولة فقط على التحقق من مكافحة غسل الأموال للمعاملات والمحافظ. يمكن العثور على التعريفات في خزانتك الشخصية.

فحوصات مكافحة غسل الأموال

يمكنك الوصول إلى الوظيفة بعد تسجيل حساب شخصي على المنصة. تسمح لك أدوات BitOK بتتبع المحافظ أو المعاملات الفردية بحثًا عن وجود عملة مشفرة "قذرة".

بناءً على نتائج الفحص، يتم إنشاء تقرير يمكن تقديمه إلى أي مؤسسة.

سيقدم خبراء الشركة أيضًا توصيات لاتخاذ إجراءات إذا تم اكتشاف مستوى عالٍ من المخاطر. تقدم BitOK طريقتين لتصنيف محافظ العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال:

• ربط العناوين الشخصية لمراقبة المخاطر.
• تحقق من المحافظ الفردية حسب الحاجة.

يتم تحديد مستوى المخاطر الإجمالي بناءً على النسبة المئوية للأصول الآمنة والمشبوهة وعالية المخاطر. تتيح المراقبة المنتظمة لمالكي العملات الرقمية منع حدوث مشاكل مع البورصات والبنوك، وتحمي من المحتالين.

روبوت تيليجرام للتحقق من المعاملات والمحافظ

للفحص السريع لعناوين العملات الرقمية أو التحويلات، يمكنك استخدام تطبيق أصلي في تيليجرام. يتوفر BitOK-bot على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويدعم جميع سلاسل البلوك تشين والرموز الشائعة.

يستخدم التطبيق خوارزميات تداول خاصة تسمح لك بالحصول على البيانات من أكثر من 100 مصدر، بما في ذلك المصادر المخفية.

يقدم الروبوت تقريرًا مفصلاً يشير إلى جميع مصادر مصدر الأموال. إرشادات حول كيفية التحقق من محفظتك مجانًا باستخدام روبوت تيليجرام BitOK:

1. على موقع الشركة الإلكتروني، انقر على علامة التبويب التي تحتوي على المنتجات. اختر "تيليجرام بوت".
2. سيتم فتح صفحة تحتوي على وصف التطبيق. للذهاب إلى الدردشة مع الروبوت، تحتاج إلى النقر على زر "التحقق مجاناً".
3. انقر على زر ابدأ لتشغيل التطبيق. يمكن للمبتدئين الوصول إلى 5 شيكات مجانية. يمكن استخدامها مرة واحدة أو حسب الحاجة.
4. حدد وظيفة "التحقق" في القائمة.
5. أدخل المحفظة أو TxID للمعاملة.
6. عند التحقق من العنوان، تحتاج إلى تأكيد الشبكة عن طريق تحديدها في القائمة.
7. سيتم إنشاء نتيجة الفحص في رسالة رد. مدة الانتظار أقل من دقيقة.

لفتح التقرير التفصيلي، يجب النقر على الزر الموجود أسفل الشاشة. يمكن الوصول إلى البيانات عبر رابط بصيغة ملف PDF.

الرابط دائم. يمكن إعطاؤه للطرف المقابل أو إرفاقه بالمستندات المحاسبية.

إعداد التقارير الضريبية

تتعقب الخزانة الشخصية جميع أنواع معاملات العملات الرقمية في البورصات والمحافظ والمنصات الأخرى المتصلة. وبناءً على النتائج، يمكنك إنشاء تقرير وحساب الضريبة.

قامت الشركة بتنسيق منهجية تجميع الإقرار مع السلطات الضريبية في معظم الدول. ومع ذلك، لا تزال الفرصة متاحة للعملاء لتعيين إعدادات خاصة عند إنشاء تقرير في بلد معين.

في وقت إعداد المراجعة، كانت الخدمة مجانية لمستخدمي BitOK المسجلين. يضمن المطورون أمن البيانات الشخصية ولا يمررون المعلومات إلى أطراف ثالثة.

التحقيقات

تُعد BitOK واحدة من أكبر خدمات التحقق من مكافحة غسل الأموال للعملات الرقمية. وتتمتع الشركة بخبرة واسعة وقدرات تكنولوجية واسعة النطاق للتحقيق في الجرائم مهما كانت درجة تعقيدها، ويمكنها مساعدة عملائها في العثور على العملات الرقمية المسروقة واستعادتها. يتم تنفيذ العمل على مراحل:

1. يتم إجراء تحليل أولي للقضية.
2. يتم إجراء تحقيق كامل، مما يؤدي إلى تكوين رأي خبير.
3. تتفاعل الشركة مع البورصات وسلاسل الكتل لصياغة المطالبات القانونية.

لطلب إجراء تحقيق، تحتاج إلى ملء نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني الرسمي. من الممكن أيضًا إرسال استئناف عن طريق البريد الإلكتروني.

لعبة أوكمان

قد يكون العمل في سوق العملات الرقمية مرهقًا. لا سيما، نظراً للتقلبات العالية للعملات الرقمية. ولإلهاء نفسك عن الأمور الخطيرة، يعرض المطورون اللعب مباشرة على الموقع.

الشروط بسيطة: تحتاج إلى التقاط عملة رقمية "نظيفة" وتجاوز البريد المزعج والرموز المزيفة والأصول ذات المخاطر العالية لمكافحة غسل الأموال. يتم منح نقطة لكل إجراء ناجح. يدخل المشاركون أصحاب أفضل النتائج في جدول التصنيف.

التسجيل على المنصة

تدعم BitOK نوعين من الحسابات - الشخصية (Tracker) وحسابات الشركات (KYT Office). للتسجيل كفرد تحتاج إلى:

1. انقر على زر "تسجيل الدخول" في أعلى الشاشة على اليمين.
2. حدد المتعقب.
3. في نموذج التفويض، يمكنك تبديل اللغة من الإنجليزية إلى الروسية. انتقل إلى خانة "التسجيل".
4. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
5. توافق على شروط الخدمة.
6. انقر على زر "التسجيل".
7. يمكنك أيضًا التفويض باستخدام تيليجرام وحسابات جوجل.

سيتم فتح الخزانة الشخصية على الفور، ولن تحتاج إلى تأكيد بريدك الإلكتروني في هذه المرحلة. يمكن القيام بذلك لاحقًا في قسم "الأمان وتسجيل الدخول". هناك يمكنك أيضًا ربط حساب تيليجرام الخاص بك ورقم هاتفك لتأكيد الإجراءات.

نظرة عامة على الخزانة الشخصية

بعد التسجيل على المنصة، يمكن للمستخدم الوصول إلى 5 تسجيلات مجانية لمكافحة غسيل الأموال - بالإضافة إلى عمليات التحقق في روبوت تيليجرام. لوحة التحكم بديهية، لذا حتى المبتدئين سيتمكنون من فهم الوظائف.

تعرض الصفحة الرئيسية (لوحة التحكم) معلومات أساسية عن المحفظة ومخاطر مكافحة غسل الأموال الحالية للمحافظ المتصلة. يمكنك تحديد العملة لتقييم القيمة الإجمالية للأصول (على سبيل المثال، الروبل).

الأقسام المتاحة هي:

• "التبادلات والمحافظ". يمكنك توصيل أي منصة من القائمة. معظم سلاسل الكتل الشائعة مدعومة أيضًا.
• "المعاملات". تعرض الصفحة المعاملات المنفذة على جميع المنصات المتصلة. يمكن تصفية المعاملات حسب البورصات/المحافظ، أو العملة، أو النوع، أو الفترة، أو استخدام العلامات للبحث السريع.
• "فحوصات مكافحة غسل الأموال لتتبع مصادر الأموال في المحفظة أو المعاملة، يكفي إدخال عنوان أو معرّف في حقل خاص. سيتم إنشاء التقرير في غضون ثوانٍ قليلة. في الصفحة، يمكنك أيضًا تتبع فحوصات مكافحة غسل الأموال التي تم إجراؤها. هناك فلتر حسب نوع التسجيل والفترة الزمنية والبلوك تشين.
• "المستندات". في الصفحة يمكنك إنشاء إقرار ضريبي أو تقرير عن المعاملات لفتح حساب أو تفريغ سجل التحويلات من المحافظ.
• "تحليلات التداول". تحتوي الكتلة على أدوات للعمل مع الأصول المشفرة. يمكنك تتبع التغييرات في المحفظة ومراقبة أسعار الصرف والمعاملات في سوق P2P.

الأسعار

نسخة المستخدم متاحة مجاناً. يتضمن مجموعة أساسية من الأدوات، وهي كافية للتعرف على المنصة. للوصول إلى جميع ميزات BitOK، يمكنك توصيل إحدى التعريفات المدفوعة. للقيام بذلك، يجب عليك:

1. انقر على زر "الترقية الآن".
2. اختر تعريفة، وانقر على زر "الحصول على".
3. في نافذة التنشيط، قم بتخصيص عملة الدفع ومدة الاشتراك. إذا كان متاحًا، يمكنك استخدام رمز ترويجي للحصول على خصم.
4. انقر على زر "الدفع".
5. اختر طريقة دفع مناسبة. البطاقات المصرفية وبطاقات EPS مدعومة.
6. تحقق من رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني لإرسال شيك.
7. انقر على زر "الدفع".
8. في صفحة نظام الدفع أدخل التفاصيل وقم بتأكيد العملية.

يتم إصدار الاشتراك لمدة شهر أو سنة. في الحالة الثانية، يتم توفير خصم. في الجدول يمكنك مقارنة جميع تنسيقات العمل المتاحة.

الأسئلة الشائعة